Белоруссия: проблема геополитического выбора
21,485,144
102,197
|
Лихторат ( Слушатель ) |
| 15 мар 2016 17:19:32 |
КГБ о задержании Юрия Чижа: создал фиктивную фирму со своим водителем во главе и через нее выводил деньги
новая дискуссия Новость 154
КГБ о задержании Юрия Чижа: создал фиктивную фирму со своим водителем во главе и через нее выводил деньги
Источник: https://people.onliner.by/2016/03/15/kriminal-19
Глава КГБ Валерий Вакульчик рассказал о подробностях дела Юрия Чижа. Он отметил, что Юрий Чиж создал фиктивную фирму в России. Единственным работником фирмы и ее же директором, по информации КГБ, был московский водитель Юрия Чижа.
Глава КГБ Валерий Вакульчик рассказал о подробностях дела Юрия Чижа. Он отметил, что Юрий Чиж создал фиктивную фирму в России. Единственным работником фирмы и ее же директором, по информации КГБ, был московский водитель Юрия Чижа. Этой фирме "Трайпл" платил за якобы использование товарного знака. Деньги обналичивали и передавали через кассира самому Чижу.
Во вторник стало известно о задержании владельца «Серволюкс» — крупнейшего бройлерного холдинга страны. Евгений Баскин является одним из самых успешных белорусских бизнесменов. Холдинг «Серволюкс» известен брендами «Петруха», «Братья Гриль», «Кувшинка». В состав «Серволюкс» входят молочно-товарная ферма, розничная сеть и другие подразделения.
КОММЕНТАРИЙ:
Ну смех и грех! Чисто случайно узнали и только 11-го марта получили доказательства. А до этого никто не знал. Типа Юра примитивной самодеятельностью занимался. Схема на уровне бухгалтера сельпо и типа без высочайшего позволения?
Мдя...
Источник: https://people.onliner.by/2016/03/15/kriminal-19
Глава КГБ Валерий Вакульчик рассказал о подробностях дела Юрия Чижа. Он отметил, что Юрий Чиж создал фиктивную фирму в России. Единственным работником фирмы и ее же директором, по информации КГБ, был московский водитель Юрия Чижа.
Глава КГБ Валерий Вакульчик рассказал о подробностях дела Юрия Чижа. Он отметил, что Юрий Чиж создал фиктивную фирму в России. Единственным работником фирмы и ее же директором, по информации КГБ, был московский водитель Юрия Чижа. Этой фирме "Трайпл" платил за якобы использование товарного знака. Деньги обналичивали и передавали через кассира самому Чижу.
— Все намного проще, чем многие думают. Летом 2015 года КГБ с заявлением о противоправной деятельности Япринцева обратились Чиж и два его партнера из РФ, - рассказал Валерий Вакульчик. - В ходе расследования Япринцева и иных были получены доказательства по уклонению от уплаты налогов группы компаний "Трайпл" .
11 марта были получены прямые доказательства причастности к деятельности Чижа. По его указанию было создана фирма, осуществление финансово хозяйственной деятельности которой не предполагалось изначально. Учредителем стал гражданин РФ - помощник и водитель Чижа.
В 2012 году Трайпл передал этой фирме права на товарный знак. Постом фактически ежемесячно, за несколько месяцев до подачи отчетности, крупные денежные суммы переводились "Трайпл" в эту фирму под видом уплаты за пользование товарным знаком. Эти деньги обналичивались генеральным директором и единственным сотрудником этой фирмы. Он передавал их кассиру фирмы, а тот Чижу. Схема знакомая со времен Ильфа и Петрова. Установлено, что таких фирм было достаточно много.
Напомним, в пятницу сотрудники КГБ задержали еще одного из самых крупных бизнесменов страны Юрия Чижа. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Максимальный срок наказания по статье — до 7 лет лишения свободы.
Во вторник стало известно о задержании владельца «Серволюкс» — крупнейшего бройлерного холдинга страны. Евгений Баскин является одним из самых успешных белорусских бизнесменов. Холдинг «Серволюкс» известен брендами «Петруха», «Братья Гриль», «Кувшинка». В состав «Серволюкс» входят молочно-товарная ферма, розничная сеть и другие подразделения.
КОММЕНТАРИЙ:
Ну смех и грех! Чисто случайно узнали и только 11-го марта получили доказательства. А до этого никто не знал. Типа Юра примитивной самодеятельностью занимался. Схема на уровне бухгалтера сельпо и типа без высочайшего позволения?
Мдя...
ОТВЕТЫ (1)
|
zdrav ( Практикант ) |
| 15 мар 2016 18:36:20 |
Цитата: Лихторат от 15.03.2016 14:19:32
Три раза в тексте повторяется, что водитель был единственным работником в фирме и тут же дословно " передал их кассиру фирмы" "установлено, что таких фирм было много"
Фейерично. В КГБ тоже АнрейКи тексты пишут? так он единственный или все же с кассиршей? и разве существуют одинокие кассиры в вакууме без главбуха? а юриста там тоже не было? водитель по совместительству еще и эксперт по авторскому праву и товарным знакам, а отчетность и балланс он тоже сам сдает? удивительно продвинутые московские водители
)множество фирм отмывающих бабло на одном товарном знаке - за пределами моего воображения