Большой передел мира
261,263,940
515,308
|
DeC ( Профессионал ) |
| 05 апр 2016 13:10:42 |
Тред №1080523
новая дискуссия Дискуссия 131
СМИ: сирийское правительство обходило санкции через офшоры
05.04.2016 | 12:06
Журналистское расследование, основанное на документах панамской юридической компании Mossack Fonseca, показало, что сирийское правительство обходило санкции через офшоры, пишет Le Monde.
Как отмечает издание, фигурантами «Панамских документов» оказались сирийские компании и официальные лица. Они использовали офшоры как для накопления личных средств, так и для уклонения от санкций, наложенных Западом на сирийский режим с началом гражданской войны в 2011 году.
Что касается подставных компаний, использованных для обхода санкций, то речь идет о Pangates International, Maxima Middle East Trading и Morgan Additives Manufacturing. По данным Le Monde, эти фирмы были зарегистрированы на Сейшельских островах и поставляли сирийской армии авиационное топливо. В 2014 году Минфин США ввел санкции против всех трех предприятий.
Сотрудничество с Pangates, согласно документам из «Панамского архива», продолжалось как минимум девять месяцев спустя объявления санкций и было прекращено лишь в 2015 году. Отмечается также, что компания принадлежит базирующейся в Дамаске группе «Абдулкарим», поддерживающей тесные связи с сирийским правительством.
Газета.ru
СМИ: Mossack Fonseca сотрудничала со связанной с ядерной программой фирмой из КНДР
05.04.2016 | 11:22
Панамская юридическая фирма Mossack Fonseca сотрудничала со связанной с ядерной программой северокорейской компанией DCB Finance, пишет The Guardian.
Согласно «панамским документам», DCB Finance была зарегистрирована в 2006 году на Британских Виргинских островах. Ее владельцами стали высокопоставленный северокорейский чиновник Ким Чол Сан и британский банкир Найджел Кауи.
The Guardian сообщает, что Mossack Fonseca оказала помощь DCB Finance в процессе регистрации. Компания была создана банком Daedong Credit Bank. В 2013 году США включили его и дочернюю компанию в санкционный список по причине высокой вероятности их участия в реализации ядерной и ракетной программ КНДР.
Подтверждение этой информации будет фактически говорить о том, что Mossack Fonseca консультировала северокорейское предприятие, связанное с разработкой ядерного оружия. Однако издание полагает, что руководство компании-консультанта могло просто не знать о том, что DCB Finance принадлежит КНДР.
Газета.ru
05.04.2016 | 12:06
Журналистское расследование, основанное на документах панамской юридической компании Mossack Fonseca, показало, что сирийское правительство обходило санкции через офшоры, пишет Le Monde.
Как отмечает издание, фигурантами «Панамских документов» оказались сирийские компании и официальные лица. Они использовали офшоры как для накопления личных средств, так и для уклонения от санкций, наложенных Западом на сирийский режим с началом гражданской войны в 2011 году.
Что касается подставных компаний, использованных для обхода санкций, то речь идет о Pangates International, Maxima Middle East Trading и Morgan Additives Manufacturing. По данным Le Monde, эти фирмы были зарегистрированы на Сейшельских островах и поставляли сирийской армии авиационное топливо. В 2014 году Минфин США ввел санкции против всех трех предприятий.
Сотрудничество с Pangates, согласно документам из «Панамского архива», продолжалось как минимум девять месяцев спустя объявления санкций и было прекращено лишь в 2015 году. Отмечается также, что компания принадлежит базирующейся в Дамаске группе «Абдулкарим», поддерживающей тесные связи с сирийским правительством.
Газета.ru
СМИ: Mossack Fonseca сотрудничала со связанной с ядерной программой фирмой из КНДР
05.04.2016 | 11:22
Панамская юридическая фирма Mossack Fonseca сотрудничала со связанной с ядерной программой северокорейской компанией DCB Finance, пишет The Guardian.
Согласно «панамским документам», DCB Finance была зарегистрирована в 2006 году на Британских Виргинских островах. Ее владельцами стали высокопоставленный северокорейский чиновник Ким Чол Сан и британский банкир Найджел Кауи.
The Guardian сообщает, что Mossack Fonseca оказала помощь DCB Finance в процессе регистрации. Компания была создана банком Daedong Credit Bank. В 2013 году США включили его и дочернюю компанию в санкционный список по причине высокой вероятности их участия в реализации ядерной и ракетной программ КНДР.
Подтверждение этой информации будет фактически говорить о том, что Mossack Fonseca консультировала северокорейское предприятие, связанное с разработкой ядерного оружия. Однако издание полагает, что руководство компании-консультанта могло просто не знать о том, что DCB Finance принадлежит КНДР.
Газета.ru
ОТВЕТЫ (0)
Комментарии не найдены!