Тред №1098031

Власти Сингапура впервые за 32 года закрыли филиал иностранного банка
24 мая, 10:33 UTC+3  

СИНГАПУР, 24 мая. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Власти Сингапура отозвали лицензию у филиала швейцарского банка BSI в связи с причастностью к отмыванию денег. Соответствующее распоряжение опубликовало Денежное управление республики (центробанк).

"В связи с обнаружением серьезных нарушений в сфере борьбы с отмыванием денег, недостаточным контролем за управлением банком, а также выявленными грубыми нарушениями со стороны сотрудников организации было принято подобное решение", - говорится в заявлении. Кроме того, на банк наложены штрафы, общая сумма которых составляет $9,6 млн.

Шесть сотрудников BSI будут допрошены прокуратурой, которая также подключилась к данному делу. Кроме того, власти Швейцарии начали уголовное расследование в отношении непосредственно главного банка.

Денежное управление Сингапура последний раз подобные меры предпринимало в 1984 году.

Филиал BSI был открыт в Сингапуре в ноябре 2005 года, там оказывались услуги физическим и юридическим лицам.

ТАСС