Финансовая разведка: новое оружие против терроризма

Финансовая разведка: новое оружие против терроризма


В среду около 500 экспертов и 80 министров из 72 стран собрались в Париже на конференции под названием «Нет денег для террора» — конференции против финансирования «ИГ» и «Аль-Каиды».

Французское управление разведки и противодействия подпольным финансовым схемам (Tracfin) сообщило о резком росте финансовых преступлений, почти треть из которых связана с финансированием терроризма.

В этом плане очень привлекательными выглядят микрокредиты и потребительские кредиты. На момент написания статьи выявлено 320 сборщиков средств. В основном это турки, связанные с терроризмом.

Благодаря финансовой разведке удалось выявить перечень схем, используемых для финансирования терроризма. Самые распространенные — это кредиты. Они высоко ценятся террористами.

После получения кредитов деньги жертвуют различным неправительственным организациям. Только потом эти деньги передают джихадистам.

Кредитные карты и денежные переводы также представляют большой интерес для следователей.

Правосудие использует все имеющиеся инструменты для обнаружения возможной поддержки терроризма.


ист