Большой передел мира
266,754,451
522,036
|
GeorgV ( Слушатель ) |
| 13 авг 2019 11:46:38 |
Правительство Британской Колумбии пытается конфисковать имущество, якобы связанное с мошенничеством на 165 миллионов доллароdd
новая дискуссия Новость 383
Вот один из примеров, насколько глубоко врос Гонконг в экономику Канады:
Правительство Британской Колумбии пытается конфисковать имущество, якобы связанное с мошенничеством на 165 миллионов долларов.
Правительство Британской Колумбии подает в суд на конфискацию имущества в Британской Колумбии, которое, по его утверждению, было связано с международным мошенничеством на сумму более 200 миллионов долларов.
В судебном иске, поданном в Верховный суд Британской Колумбии в этом месяце, Управление гражданской конфискации Британской Колумбии утверждает, что дом на 1,6 млн. Долларов на Мишн-Ридж-роуд в Келоуне и кондо на сумму 524 000 долларов на близлежащем горнолыжном курорте Биг-Уайт являются доходами от преступлений и должны быть конфискованы.
Собственность принадлежит Cuatro Cienagas Inversiones Ltd., зарегистрированной в Гонконге в январе 2017 года и зарегистрированной в Британской Колумбии три месяца спустя как внепровинциальная компания.
В костюме названы Бенджамин Томас Кирк; Кейли Тайн Джонсон, нынешняя или бывшая супруга Кирка; и Карлос Гомес Брана. Последний известный адрес Кирка и Джонсона был в доме Мишн-Ридж, и Брана, как полагают, живет в Мексике.
Никто из подсудимых не ответил на гражданский иск. Он содержит утверждения, которые не были доказаны в суде.
В соответствии с судебными документами среди обвинений в незаконной деятельности против трио являются нарушения Закона о ценных бумагах США и Закона о ценных бумагах BC, владение доходами от преступлений, мошенничество, манипулирование ценами на акции, отмывание денег и уклонение от уплаты налогов.
Конфискация утверждает, что Cuatro Cienagas Inversiones принадлежит и управляется одним или несколькими из Кирка, Джонсона и Браны и была основана в Британской Колумбии для получения и распределения денег от мошенничества с акциями, расследованного Комиссией по ценным бумагам и биржам США.
Осенью 2018 года SEC заявила, что остановила схему мошенничества с акциями, заморозив активы двух человек, в том числе британского гражданина Роджера Нокса и их компаний.
SEC заявила, что эта схема принесла более 165 миллионов долларов США в результате незаконной продажи акций по меньшей мере 50 компаний с микроколичеством, стоимость которых составила от 50 до 300 миллионов долларов. Согласно данным SEC, Knox и его швейцарская фирма Wintercap SA, ранее Silverton SA, скрывали право собственности на акции, позволяя им накапливать цены и сбрасывать их для получения прибыли.
Ноксу предъявлено уголовное обвинение в Соединенных Штатах за эту схему.
Жалоба SEC утверждает, что Майкл Т. Гастауэр помог мошенничеству, создав несколько американских компаний, включая виртуальные финансовые фирмы, и разрешив Ноксу использовать банковские счета для выплаты доходов от его нелегальной продажи акций.
Согласно судебным документам конфискации, выручка от этой схемы была переведена одному или нескольким из Cuatro Cienagas Inversiones, Кирка, Джонсона и Браны или от их имени.
Cuatro Cienagas затем использовал эти деньги, чтобы купить имущество в интерьере, в соответствии с требованием конфискации гражданских прав.
22 марта 2017 года компания Cuatro Cienagas использовала счета, созданные Gastauer, для перевода 101 000 долларов США в Norwich Real Estate Services Inc. в Келоуне. 10 и 11 мая еще 1,529 миллиона долларов США было переведено тремя частями в неназванную юридическую фирму Kelowna.
18 мая Куатро Синагас купил дом Mission Ridge за 1,6 миллиона долларов наличными.
С 30 мая по 23 октября 2017 года Cuatro Cienagas тремя частями перечислял 250 500 долларов США на счет в Bank of Montreal. В декабре Cuatro Cienagas также дал указание швейцарской фирме, ранее известной как Silverton, тремя частями перевести 548 000 долларов с другого счета в Bank of Montreal в неназванную юридическую фирму Kelowna.
10 января 2018 года Куатро Синагас купил квартиру на Большой Белой лыжной горе.
По данным суда, неназванная юридическая фирма выступала в качестве адвоката Куатро при приобретении недвижимости.
Согласно гражданскому иску, Кирк был обвинен в 2013 году в нарушении Закона США о ценных бумагах. В 2015 году Кирк признался в нарушении Закона о ценных бумагах Альберты и согласился заплатить штраф в размере 100 000 долларов.
https://vancouversun.com/business/local-business/b-c-govt-seeks-to-seize-properties-allegedly-linked-to-165-million-stock-fraud?fbclid=IwAR10zATYFmi-4ORyL2OJGKFzEEFozSnMDh4P1xBXC296RJetlZHaUIksnro
Правительство Британской Колумбии пытается конфисковать имущество, якобы связанное с мошенничеством на 165 миллионов долларов.
Правительство Британской Колумбии подает в суд на конфискацию имущества в Британской Колумбии, которое, по его утверждению, было связано с международным мошенничеством на сумму более 200 миллионов долларов.
В судебном иске, поданном в Верховный суд Британской Колумбии в этом месяце, Управление гражданской конфискации Британской Колумбии утверждает, что дом на 1,6 млн. Долларов на Мишн-Ридж-роуд в Келоуне и кондо на сумму 524 000 долларов на близлежащем горнолыжном курорте Биг-Уайт являются доходами от преступлений и должны быть конфискованы.
Собственность принадлежит Cuatro Cienagas Inversiones Ltd., зарегистрированной в Гонконге в январе 2017 года и зарегистрированной в Британской Колумбии три месяца спустя как внепровинциальная компания.
В костюме названы Бенджамин Томас Кирк; Кейли Тайн Джонсон, нынешняя или бывшая супруга Кирка; и Карлос Гомес Брана. Последний известный адрес Кирка и Джонсона был в доме Мишн-Ридж, и Брана, как полагают, живет в Мексике.
Никто из подсудимых не ответил на гражданский иск. Он содержит утверждения, которые не были доказаны в суде.
В соответствии с судебными документами среди обвинений в незаконной деятельности против трио являются нарушения Закона о ценных бумагах США и Закона о ценных бумагах BC, владение доходами от преступлений, мошенничество, манипулирование ценами на акции, отмывание денег и уклонение от уплаты налогов.
Конфискация утверждает, что Cuatro Cienagas Inversiones принадлежит и управляется одним или несколькими из Кирка, Джонсона и Браны и была основана в Британской Колумбии для получения и распределения денег от мошенничества с акциями, расследованного Комиссией по ценным бумагам и биржам США.
Осенью 2018 года SEC заявила, что остановила схему мошенничества с акциями, заморозив активы двух человек, в том числе британского гражданина Роджера Нокса и их компаний.
SEC заявила, что эта схема принесла более 165 миллионов долларов США в результате незаконной продажи акций по меньшей мере 50 компаний с микроколичеством, стоимость которых составила от 50 до 300 миллионов долларов. Согласно данным SEC, Knox и его швейцарская фирма Wintercap SA, ранее Silverton SA, скрывали право собственности на акции, позволяя им накапливать цены и сбрасывать их для получения прибыли.
Ноксу предъявлено уголовное обвинение в Соединенных Штатах за эту схему.
Жалоба SEC утверждает, что Майкл Т. Гастауэр помог мошенничеству, создав несколько американских компаний, включая виртуальные финансовые фирмы, и разрешив Ноксу использовать банковские счета для выплаты доходов от его нелегальной продажи акций.
Согласно судебным документам конфискации, выручка от этой схемы была переведена одному или нескольким из Cuatro Cienagas Inversiones, Кирка, Джонсона и Браны или от их имени.
Cuatro Cienagas затем использовал эти деньги, чтобы купить имущество в интерьере, в соответствии с требованием конфискации гражданских прав.
22 марта 2017 года компания Cuatro Cienagas использовала счета, созданные Gastauer, для перевода 101 000 долларов США в Norwich Real Estate Services Inc. в Келоуне. 10 и 11 мая еще 1,529 миллиона долларов США было переведено тремя частями в неназванную юридическую фирму Kelowna.
18 мая Куатро Синагас купил дом Mission Ridge за 1,6 миллиона долларов наличными.
С 30 мая по 23 октября 2017 года Cuatro Cienagas тремя частями перечислял 250 500 долларов США на счет в Bank of Montreal. В декабре Cuatro Cienagas также дал указание швейцарской фирме, ранее известной как Silverton, тремя частями перевести 548 000 долларов с другого счета в Bank of Montreal в неназванную юридическую фирму Kelowna.
10 января 2018 года Куатро Синагас купил квартиру на Большой Белой лыжной горе.
По данным суда, неназванная юридическая фирма выступала в качестве адвоката Куатро при приобретении недвижимости.
Согласно гражданскому иску, Кирк был обвинен в 2013 году в нарушении Закона США о ценных бумагах. В 2015 году Кирк признался в нарушении Закона о ценных бумагах Альберты и согласился заплатить штраф в размере 100 000 долларов.
https://vancouversun.com/business/local-business/b-c-govt-seeks-to-seize-properties-allegedly-linked-to-165-million-stock-fraud?fbclid=IwAR10zATYFmi-4ORyL2OJGKFzEEFozSnMDh4P1xBXC296RJetlZHaUIksnro
Отредактировано: GeorgV - 13 авг 2019 11:47:37
ОТВЕТЫ (1)
|
Страшный Кубаноид ( Специалист ) |
| 13 авг 2019 14:27:42 |
Цитата: GeorgV от 13.08.2019 11:46:38
Я понимаю, что журналисты получают оплату за слово и потому копи-пэйст - ихнее всё. Но если хотите привести цитату - было бы неплохо убрать из нее троекратное повторение!