Обыски на обьектах сети АЗС которую связывают с Виктором Медведчуком

новая дискуссия Дискуссия  376

СБУ подтверждает спецоперацию на объектах Glusco: задокументирована масштабная схема теневой реализации некачественных нефтепродуктов. Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет около 240 млн грн.
Об этом сообщают со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным СБУ, возбуждено уголовное производство по статьям Уголовного кодекса:

. 3 ст. 209 (легализация или отмывание имущества, полученного преступным путем),

▪️ ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов),

▪️ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением),

▪️ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление подакцизных товаров).

В рамках уголовного производства правоохранители задокументировали организацию масштабной противоправной схемы реализации некачественных нефтепродуктов. Установлено, что таким образом организаторы сознательно уклонялись от уплаты налогов в госбюджет, чем нанесли ущерб в крупных размерах.

В настоящее время проводится более 140 санкционированных обысков в 13 офисных помещениях, 7 нефтебазах, на 13 морских суднах, 105 автозаправочных станциях и в 2 отделах таможенного оформления. 

"Мероприятия осуществляются при участии работников Государственной фискальной службы, Гоструда и Госпродпотребслужбы. Они направлены на дальнейший сбор доказательств и сведений, касающихся обстоятельств совершенных уголовных преступлений. Досудебное расследование продолжается и осуществляется под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора, изымается документация и компьютерная техника. Дополнительные детали будут представлены позже", - отметили в СБУ.

• +0.67 / 12