Большой передел мира

Цитата: dmitriк62 от 23.08.2018 09:45:42Стесняюсь спросить, а у КСИРа-то есть пригласительный билетик на "Сириану"?..

Цитата: mn01 от 23.08.2018 12:31:47Получается, Вы за ррреволюцию? Грабь награбленное! Даёшь передел имущества! Вам мало, хочется всё отнять и поделить? Не понимаю. Вы позабыли 90-е годы?
Не проще ли нынешних собственников привести к порядку без массового передела и рек крови? А ведь репатриация капиталов и бизнеса уже идёт, да и олигархи давно уже не те. А то, что мы с Вами к их числу не принадлежим - так не повезло. А может быть, наоборот, повезло?

Цитата: mn01 от 23.08.2018 08:53:17
© РИА Новости / Антон Денисов

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Лондонское подразделение Deutsche Bank запросило у правительства России "самую свежую информацию о вашей фирме", сообщают "Ведомости".

Банк направил письмо в правительство 27 июня. В документе финансовое учреждение указало, что анализирует предоставляемые правительству услуги и имеющиеся у него документы в рамках процедуры комплаенса — практики Know your customer ("Знай своего клиента"). Там пояснили, что информация о клиентах должна обновляться в соответствии с внутренними правилами банка и требованиями регулятора.

"Невозможность получить самую свежую информацию от вашей фирмы может потребовать от нас прекратить наши деловые отношения", — цитирует газета текст письма.

В обращении также указано, что банк может начать процедуру прекращения отношений, если правительство не свяжется с ним в течение тридцати дней. Этот срок истек. По словам неназванных чиновников финансово-экономического блока, ответ направлен не был. При этом и Deutsche Bank больше не присылал извещений на этот счет, утверждают источники газеты.

Какие операции банк проводил или проводит для российского правительства, в письме не указывается.

Источник

Добрые люди, а ведь ещё могли и попросить вприсядку сплясать. Если серьёзно, исполнитель - дятел?

Цитата: Александр_С от 23.08.2018 08:48:49Вообще, там складывается интересная ситуация.
С одной стороны, безработица (у них это важный критерий) имеет наименьшее значение чуть ли не за 30 лет. Все биржевые индексы - вверх, как на ракете. Налоги уменьшены (читал статью по специальности про какую американскую кампанию, статья техническая, но там промелькнуло, что из-за налоговых реформ Трампа в среднем сотрудники получили около 1 тыс. долларов дополнительного дохода).
С другой стороны, большинство СМИ поливают Трампа грязью. Его близких соратников одного за другим давит американское правосудие. Я так думаю в надежде на то, что кто-то из них пойдет на "сделку со следствием и сдаст его".
Кто победит?

Цитата: lucent от 23.08.2018 10:19:12В этом контексте не очень ясно, зачем повышать НДС и заниматься раскулачиванием химиков и металлургов. То есть я не против, но вроде ж итак профицит в бюджете...

Цитата: Александр_С от 23.08.2018 10:31:10Источник



Китай - крупнейший торговый партнер Австралии, но она слепо следует курсом за США. Американцы плюсом получат заказы для своих фирм. Они - в любом случае в выигрыше. Посмотрим, сможет ли Китай чем-нибудь ответить.

Цитата: DeC от 22.08.2018 18:11:57DNC IS SAID TO HAVE DETECTED DATABASE HACK, CALLED FBI: CNN
DNC (Национальный комитет Демократической партии) заявил что зафиксировала взлом базы данных. Вызвали ФБР.

И такой цирк теперь будет ежедневно до выборов в ноябре.

Цитата: DeC от 20.08.2018 12:48:35Александра Оказио-Кортес, та самая, которая выиграла праймериз демократов в Нью-Йорке, та самая, которая считает Сталина эффективным менеджером, а погубленные им миллионы — оправданными жертвами во имя строительства ВЕЛИКОГО строя, сегодня заявила, что будет бороться за единое Палестинского государство. Без всякого Израиля, глупости какие-то, что это за милитаристское  образование в центре мирного арабского региона.

Нужно будет понаблюдать за этой либералкой.. 

Цитата: DeC от 23.08.2018 14:08:4923 августа 2018, 15:07

Канцлер Германии Ангела Меркель, прибывшая в четверг в Тбилиси в рамках южнокавказского турне, 24 августа посетит «линию оккупации» – так грузинские власти называют границу с Южной Осетией, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в грузинской столице.

При этом ее не будут сопровождать представители грузинской стороны, только наблюдатели миссии Евросоюза, которые осуществляют мониторинг после войны 2008 года.

Глава МИД Грузии Давид Залкалиани, который встретил канцлера в аэропорту Тбилиси, назвал ее визит «историческим» и подтвердил, что Ангела Меркель «направится к линии оккупации».

«Ее визит – сигнал поддержки территориальной целостности Грузии, наших реформ, наших внешнеполитических приоритетов – европейского и евроатлантического курса, нашей мирной политики, нашей экономики, в том числе «Южного газового коридора» в рамках диверсификации поставок энергоносителей в Европу», – отметил Давид Залкалиани.

В четверг канцлер встретится с президентом и премьер-министром Грузии, а также возложит венки на площади Героев в Тбилиси. В пятницу она встретится со студентами и оппозиционерами.

Источник

Цитата: Махамат от 22.08.2018 20:32:17Но конечно с юридической точки зрения это очень любопытно, на каком основании швейцарские банки заморозили счета ? Проверка на преступное происхождение , финансирование терроризма или тупо потому что США так хотят, а мы их колония ?

Цитата06.03.2014 16:30

Блокировка счетов политиков: как это делают в Швейцарии
Анастасия Жохова Forbes Contributor

Скрытый текст

Как швейцарские власти замораживают счета участников политических конфликтов и что будет со счетами Виктора Януковича и его команды
Швейцарский федеральный совет в конце февраля 2014 года издал распоряжение о блокировке банковских счетов, принадлежащих двадцати украинским политикам (позже аналогичные меры принял Евросоюз).
Список возглавил отстраненный от власти президент Виктор Янукович.
Каковы юридические основания для подобных решений и каковы их последствия?
Основания для блокировки счетов политиков установлены Федеральным законом Швейцарии «О возврате средств, добытых политически значимыми лицами преступным путем».
Акт носит имя «закона Дювалье», гаитянского лидера, счета которого были заморожены в 2002 году сроком на 25 лет.
Санкциям, которые коснулись сейчас украинских политиков, ранее подвергались лидеры множества диктаторских режимов.
Это президент Конго Сесе Секо Мобуто, филиппинский лидер Фердинанд Маркос, нигерийский лидер Сани Абача, мексиканский президент Карлос Салинас, глава Ливии Муаммар Каддафи, египетский президент Хосни Мубарак и сирийский президент Башар Асад.
Подобных мер в недалеком прошлом «удостаивались» и нынешние оппоненты Януковича.
В 90-е годы тогдашний премьер-министр Павел Лазаренко и Юлия Тимошенко были обвинены в мошенничестве через компанию «Единые энергосистемы Украины».
В результате Лазаренко провел в американской тюрьме 8 лет по обвинению в отмывании денег.
Ряд активов осели в Швейцарии и до сих пор заморожены по решению американского суда.
Ведение любых финансовых операций в Швейцарии для политика — дело существенно более хлопотное, чем для обычного гражданина, в том числе бизнесмена.

«Для банка иметь дело с политиком — очень высокий риск, поэтому в ряде случаев финансовые институты вообще отказываются открывать счета людям, занимающим государственные посты», — говорит начальник отдела международного налогового планирования юридической компании «Инфинити групп» Мария Джус.
Руководитель международного отдела юридической компании Largo Management Group Валентина Богданова утверждает, что, начиная с 2008 года, в связи с ужесточением борьбы с легализацией преступных доходов официально открыть счет в швейцарском банке, будучи политически значимым лицом, практически невозможно.
«В нашей практике были случаи отказа в открытии счета клиенту, которого банк посчитал политически значимым лицом», — добавляет она.
Свой отказ клиенту банк обосновывать не обязан.
В результате политики вынуждены пользоваться услугами третьих лиц и совершать операции через трастовые структуры.

Но даже если политику самостоятельно или при помощи посредников удалось открыть счет, банк вправе приостановить операции в любой момент без объяснения причин и потребовать дополнительные документы, проясняющие происхождение средств и законность транзакции.
Служба безопасности банка попытается определить целесообразность финансовой операции, понять, имеет ли она в принципе отношение к деятельности клиента.
«По швейцарским законам для приостановки операций по счетам банку достаточно лишь подозрения, что деньги получены незаконным путем, т. е. размер официальных доходов политика не соответствует размеру его денежных средств.
Если при этом обстановка в стране, где политик занимает пост, нестабильна, операции по счетам будут заморожены», — говорит управляющий партнер юридической компании ЮСТ Евгений Жилин.
Даже сообщения в прессе могут являться для банка достаточным основанием, чтобы сообщить о своих подозрениях в надзорные органы. Также банк может заблокировать счета, если в процессе работы о клиенте поступила новая информация, не предоставленная на момент открытия счета и противоречащая правилам банка.

Скрытый текст

При этом для блокировки счетов граждан, не занимающихся политикой, в том числе бизнесменов, основания должны быть гораздо более серьезные — обращение правоохранительных органов или уголовное расследование.
Инициировать блокировку счетов может Швейцарский национальный совет (высший орган исполнительной власти страны), правоохранительные органы или официальные власти страны, гражданство которой имеет держатель счетов.
В распоряжении национального совета перечисляются лица, подпавшие под санкции, а также перечень запрещенных транзакций — распоряжение финансовыми активами, ценными бумагами, залоговыми распоряжениями, недвижимостью, ценностями и предметами искусства.
«Обнаружив сомнительную транзакцию, банк не только не обязан, но и не имеет права сообщать о своей находке клиенту. В противном случае он рискует стать соучастником преступления», — уточняет Мария Джус.
Единственный, кого банк обязан известить — регулирующие органы.
Далее вариантов два: банк может просто остановить все операции до выяснения обстоятельств или направить деньги обратно их отправителю.
В случае если банк нарушил запрет на проведение транзакций, он подвергается штрафу в размере, в 10 раз превышающем размер суммы, которая вызвала подозрения.
Владелец счетов лишается возможности использовать средства в течение оговоренного в распоряжении срока, который может быть продлен (пока счета украинских политиков заморожены на три года).
«В исключительных случаях, например если у клиента недостаточно средств для поддержания жизни, решение может быть смягчено на основании индивидуального заявления», — уточняет Евгений Жилин.
У клиента есть право обжаловать распоряжение о замораживании счетов в суде.
Но отстоять свое право пользоваться деньгами до завершения расследования он может лишь в том случае, если в работе банка были допущены серьезные процессуальные нарушения и нарушены швейцарские законы.
По мнению Евгения Жилина из ЮСТ, шансы на оспаривание таких распоряжений минимальны.
«Федеральный уголовный суд Швейцарии практически никогда не пересматривает решения Федерального совета относительно подозрительных сбережений политиков», — говорит он.
Валентина Богданова из Largo Management Group утверждает, что рассчитывать на разблокирование счета политика можно при смене политических настроений в одном из задействованных в процессе государств, как это было в случае с зарубежными активами Ирана.
Если же в результате расследования будет доказано, что деньги получены преступным путем, швейцарские банки по закону будут обязаны перечислить их в бюджет страны, где они были незаконно получены.
Решение о конфискации средств принимается Административным судом Швейцарии по обращению Министерства финансов. «Антиотмывочные» процедуры заставляют потенциальных и бывших клиентов швейцарских банков переводить свои накопления в более лояльные к ним банки Сингапура и Гонконга», — утверждает ведущий юрист юридической компании Sameta Ксения Левина.