CapitanNemo ( Слушатель ) | |
04 ноя 2015 05:16:34 |
Цитата: ЦитатаВ Москве задержан бизнесмен Александр Григорьев, совладелец нескольких обанкротившихся финансовых структур, в том числе банков «Западный», «Донинвест» и Русского земельного банка. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Для вывода денег из России группа Григорьева, как установило следствие, использовала так называемую молдавскую схему. В соответствии с ней заключались фиктивные сделки, в том числе о кредитовании, между офшорными фирмами, гарантами по которым выступали граждане Молдавии. Последние находили поручителей из числа российских фирм-однодневок. Когда действие контрактов истекало, одна из сторон не могла расплатиться с другой, в итоге кредиторы обращались в молдавский суд, и тот принудительно взыскивал долги. Решения молдавских судов и приставов являлись основанием для вывода денег из России. Той же группой для вывода средств могли использоваться схемы с участием литовских и эстонских банков.
Удаленный пользователь | |
04 ноя 2015 08:08:29 |
бульдозер ( Практикант ) | |
04 ноя 2015 12:41:42 |
Цитата: -ZoD- от 04.11.2015 05:08:29
Dobryаk ( Слушатель ) | |
05 ноя 2015 18:57:29 |
Dobryаk ( Слушатель ) | |
05 ноя 2015 19:52:06 |
Баламут ( Слушатель ) | |
06 ноя 2015 12:42:54 |
Цитата: Баламут от 05.11.2015 16:41:09
Dobryаk ( Слушатель ) | |
06 ноя 2015 20:46:01 |
Цитата: Баламут от 06.11.2015 09:42:54
Senya ( Практикант ) | |
04 ноя 2015 11:21:01 |
незнайка_177ad3 ( Слушатель ) | |
07 ноя 2015 00:35:30 |
Цитата: Senya от 04.11.2015 08:21:01
Савин ( Слушатель ) | |
07 ноя 2015 16:28:48 |
Удаленный пользователь | |
08 ноя 2015 16:05:27 |
Савин ( Слушатель ) | |
08 ноя 2015 22:02:49 |
Удаленный пользователь | |
08 ноя 2015 22:13:22 |
Сизиф ( Практикант ) | |
04 ноя 2015 15:45:56 |