Мировой экономический кризис
53,502,387
93,659
|
DeC ( Слушатель ) |
| 15 дек 2016 в 19:03 |
В Москве задержана "русская волчица с Уолл-стрит" за вывод 9 млрд из РФ
новая дискуссия Аналитика 2.931
15.12.2016 10:39
В столице задержали банду лжебанкиров, которая помогала бизнесменам и компаниям раскидывать деньги по счетам фирм-одноденевок и уводить их в офшоры.
Среди членов группировки оказалась и 22-летняя студентка Плешки Анастасия Ц. Девушка в соцсетях демонстрировала свой достаток, выкладывая фотографии с элитных курортов и на дорогих автомобилях.
Всего, по данным МВД, в банду входило пять человек. Лидером был Михаил М. — бывший сотрудник АКБ "Кредит-Москва", также в группировке состояла его помощница — 22-летняя студентка Плешки Анастасия Ц., 25-летний уроженец Панамы Ортис А., а также 29-летний и 47-летний предприниматели.
За три года, по скромным подсчётам следователей Следственного департамента МВД, в офшоры ушло 9 миллиардов рублей. При этом, по мнению правоохранителей, сумма может быть в несколько раз выше.
По версии следствия, основные роли в банке выполнял экс сотрудник АКБ "Кредит-Москва" Михаил П. и его 22-летняя подруга Анастасия Ц. — девушку уже прозвали "волчицей с Уолл-стрит" за успехи в нелегальном банковском бизнесе.
— За свои услуги банда брала 2,5 процента. Таким образом, с 9 миллиардов они заработали 228,5 миллиона рублей. Все они задержаны и проходят по делу подозреваемыми. Возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность", — рассказал источник.
На допросе 22-летняя Анастасия Ц. заявила, что все умения приобрела в своём родном ВУЗе, где изучала азы банковского дела. Скорее всего, за помощь следствию девушка будет отпущена под подписку о невыезде. Анастасия Ц. оказалась поклонницей фильма "Волк с Уолл-стрит", именно эта лента стоит последней в списке её видеозаписей в соцсети "ВКонтакте".
Источник
"за помощь следствию девушка будет отпущена под подписку о невыезде..." - походу сдала клиентов..
Думаю у спецслужб появится немало новых дел в разработке.
Деоффшоризация..
В столице задержали банду лжебанкиров, которая помогала бизнесменам и компаниям раскидывать деньги по счетам фирм-одноденевок и уводить их в офшоры.
Среди членов группировки оказалась и 22-летняя студентка Плешки Анастасия Ц. Девушка в соцсетях демонстрировала свой достаток, выкладывая фотографии с элитных курортов и на дорогих автомобилях.
Всего, по данным МВД, в банду входило пять человек. Лидером был Михаил М. — бывший сотрудник АКБ "Кредит-Москва", также в группировке состояла его помощница — 22-летняя студентка Плешки Анастасия Ц., 25-летний уроженец Панамы Ортис А., а также 29-летний и 47-летний предприниматели.
За три года, по скромным подсчётам следователей Следственного департамента МВД, в офшоры ушло 9 миллиардов рублей. При этом, по мнению правоохранителей, сумма может быть в несколько раз выше.
По версии следствия, основные роли в банке выполнял экс сотрудник АКБ "Кредит-Москва" Михаил П. и его 22-летняя подруга Анастасия Ц. — девушку уже прозвали "волчицей с Уолл-стрит" за успехи в нелегальном банковском бизнесе.
— За свои услуги банда брала 2,5 процента. Таким образом, с 9 миллиардов они заработали 228,5 миллиона рублей. Все они задержаны и проходят по делу подозреваемыми. Возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность", — рассказал источник.
На допросе 22-летняя Анастасия Ц. заявила, что все умения приобрела в своём родном ВУЗе, где изучала азы банковского дела. Скорее всего, за помощь следствию девушка будет отпущена под подписку о невыезде. Анастасия Ц. оказалась поклонницей фильма "Волк с Уолл-стрит", именно эта лента стоит последней в списке её видеозаписей в соцсети "ВКонтакте".
Источник
"за помощь следствию девушка будет отпущена под подписку о невыезде..." - походу сдала клиентов..
Думаю у спецслужб появится немало новых дел в разработке.
Деоффшоризация..
Отредактировано: DeC - 15 дек 2016 в 19:04
ОТВЕТЫ (2)
|
dc93 ( Слушатель ) |
| 15 дек 2016 в 20:04 |
Цитата: DeC от 15.12.2016 16:03:17
Че-та ну очень до хрена, имхо. Может журналисты на порядок ошиблись?
Или я здорово отстал от жизни...
Хотя, 9 лярдов... Получается 360 ярдов вывели... Может 0.5% за банковские услуги, а 2% за девушку?
Теряюсь в догадках.
|
skralex1 ( Слушатель ) |
| 16 дек 2016 в 20:32 |
Цитата: dc93 от 15.12.2016 17:04:43
Это раньше за 1 лимон зелени просили 0.8%, и это была хорошая цена, с тех пор было два крупных погрома сетей перевода и обналички, каждый раз с поднятием цен за услуги. Убить этот бизнес можно, но пока видимо не смогли, уж очень лакомый кусок.