Большой передел мира
267,117,393 522,291
 

  antonnr ( Практикант )
31 янв 2017 07:24:36

Deutsche Bank выплатит США штраф за вывод из России 10 млрд долларов

новая дискуссия Новость  623

Германский Deutsche Bank согласился выплатить Управлению финансовых услуг американского штата Нью-Йорк 425 миллионов долларов за вывод из РФ порядка 10 миллиардов долларов. Кроме того, власти Великобритании хотят оштрафовать это финансовое учреждение на 200 миллионов долларов за подозрительные операции, передает ТАСС (на тасс новость нечитабельна предлагаю РИА)

Речь идет о схеме, по которой клиенты Deutsche Bank могли скупать ценные бумаги за рубли в Москве и оперативно сбывать их в иностранной валюте через отделение банка в Лондоне. Клиринг ряда таких операций проводился через отделение в Нью-Йорке.

По данным немецких СМИ, германский регулятор подозревает Deutsche Bank в отмывании денег, выводе капитала из России в объеме около 10 миллиардов долларов в 2011-2015 гг., а также в том, что банк сотрудничал с клиентами, в отношении которых действуют санкции из-за событий на Украине.


Ранее минюст США объявил о согласии Deutsche Bank выплатить 7,2 миллиарда долларов для урегулирования судебного иска, поданного на основании обвинения в манипуляциях на рынке ценных бумаг в преддверии мирового финансового кризиса.

Эта Новость на РИА

Амеры и при Трампе продолжают дожимать подконтрольные бизнес структуры.

Пора и нам (России) поиграть в Игру "Плохой Следователь - Хороший Следователь."

Надо активизировать раскидывание банковских сетей. И ловить. Ловить. Припечатывать.

НСПК МИР где ты?!!!
Отредактировано: antonnr - 31 янв 2017 07:31:52
  • +1.23 / 21
  • АУ
ОТВЕТЫ (9)
 
 
  folk ( Слушатель )
31 янв 2017 11:17:16

Может кто нибудь объяснить что тут криминального если клиент банка за рубли купит облигации номинированные в фунтах и потом их продаст? 
  • +0.37 / 4
  • АУ
 
 
  Поверонов ( Специалист )
31 янв 2017 11:20:10

Вероятно ДБ нарушил санкции
  • +0.46 / 6
  • АУ
 
 
 
  rat1111 ( Профессионал )
31 янв 2017 13:00:29

Все проще. Овца слишком жирная - пришла пора жирок-то срезать
  • +1.71 / 26
  • АУ
 
 
 
 
  Сизиф ( Профессионал )
01 фев 2017 03:31:51


 По Дойчебанку и штрафу.
В данном случае его не совсем именно стригут, его таки наказывают (пытаются :) ). Не, про то что кролик не только четыре кило диетического мяса, но и  ценный мех никто при этом не забывает, конечно.

Суть озвученных претензий в том, что он занимался клиринговыми операциями, вокруг наших ценных бумаг (акции, облигации, векселя и тыды)
Клиент ДБ (дойчебанк в русской транскрипции, не подумайте чего, обычно этот клиент совсем даже не лох ни разу, не то что... дб, бл) покупал в московском отделении эти бумаги за рубли (которые, если надо было, тот же ДБ ему и ссужал) и тут же продавал их в лондонском отделении за твердые валюты. 
Штатно такие операции давали банку не бог весть какой, но регулярный и заметный доход на стрижке крооскурсов и разной оценке бумаг на разных рынках. И достигли весьма приличных объемов.

В том же 2014, осенью подобные операции и банку и его клиентам давали уже неординарную прибыль. Когда, скупая и в РФ и за бугром у паникеров бумаги, и мгновенно в реальном времени имея возможность их конвертировать хоть туда, хоть обратно  комиссии снимались совсем не детские.

Когда санкции против РФ были введены, главной сутью которых поначалу было именно ограничения доступа российских банков к ликвидности в твердых валютах, через подобный механизм наши банки получили один из каналов доступа к такой ликвидности как за свои средства, так и на рублевые кредиты ЦБ, причем без вывода валюты из страны. На рубли  покупались стабильные бумаги и за них тут же получалась в Лондоне валюта. Которой, например можно было гасить срочные дыры в кешфло зарубежных операций, кредиты за рубежом  обслуживать, избегать маржин-колов.

Не... Все это не значит совсем, что ДБ - "агент Путина"тм
Еще когда ведь сказано ВИЛ ... Капиталисты сами нам продадут в кредит веревку, на которой мы их же и повесим.

Хотя и осознано по подобным схемам финансировались некоторые сделки,  для ухода от санкций или маскировки некоторых операций, чтобы прямым финансированием их не светить сразу, выгодные немецкому бизнесу, который под санкции непосредственно в бизнесе с нами попал, или опасался косвенных рисков даже от прямо не попадающих под них операций. Да и  не только немецкого, например, того же Ексона... Кто там в госсекретари, кстати, крайний... ?
  • +3.07 / 46
  • АУ
 
 
  Советчик ( Практикант )
31 янв 2017 21:56:55

Нарушение санкций введенных США.
  • +0.10 / 6
  • АУ
 
 
  nekto_mamomot ( Специалист )
31 янв 2017 23:54:18

Вывод средств из России "Дойчебанк" производил во время действия санкций США против нашей страны.
Причем, деньги выводились на счет в одном банке Нью-Йорка, что позволило США применить свою юрисдикцию и предъявить
"Дойчебанку" претензии!
  • +0.05 / 9
  • АУ
 
 
 
  folk ( Слушатель )
01 фев 2017 01:49:44

Клиент ДБ выводил деньги. Свои ;же деньги. В чем криминал? Вы когда с карточкой едете в Париж кофе попить тоже деньги выводите.
  • +0.34 / 8
  • АУ
 
 
 
 
  nekto_mamomot ( Специалист )
01 фев 2017 23:10:37

Вы не заметили, что на финансовые операции были наложены санкции?
  • +0.38 / 6
  • АУ
 
 
 
 
  antonnr ( Практикант )
02 фев 2017 00:24:41
Сообщение удалено
Ayup-han9
02 фев 2017 11:06:01
Отредактировано: Ayup-han9 - 02 фев 2017 11:06:01

  • +0.09
 
<< Неужели Путин был опять прав насчет американского Майдана?
Американец пишет: >>