Большой передел мира
267,347,933
522,609
|
DeC ( Профессионал ) |
| 05 сен 2017 10:38:40 |
OCCRP опубликовал расследование «Азербайджанский „ландромат“»
новая дискуссия Новость 370
04.09.2017 20:07
С 2012 по 2014 год на фоне массовых арестов активистов и журналистов в Азербайджане представители правящей элиты страны использовали тайную «черную кассу» для выплат взяток европейским политикам, приобретения предметов роскоши, отмывания денег и прочих корыстных целей.
Власти Азербайджана использовали фиктивные компании в Великобритании для отмывания 2,9 миллиарда долларов. Эти деньги шли на подкуп европейских политиков, которые лоббировали интересы Азербайджана в ЕС и блокировали резолюции, осуждающие нарушения прав человека в бывшей советской республике.
Со счетов этих фиктивных компаний также оплачивались личные расходы высокопоставленных чиновников Азербайджана.
Кроме того, на счета этих компаний поступали десятки миллионов евро от российского поставщика оружия — Рособоронэкспорта. Впоследствии эти деньги перечислялись на счет первого вице-премьера республики.
Компании в Великобритании, участвовавшие в отмывании денег, были зарегистрированы на подставных лиц из Азербайджана. Эти фирмы представляли фиктивную отчетность, хотя через их счета проходили миллиарды евро. Все они обслуживались в эстонском филиале одного банка — Danske Bank из Дании.
Данные о движении денег по их счетам получила датская газета Berlingske, которая поделилась ими с Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). В совместном журналистском расследовании также участвовали Süddeutsche Zeitung (Германия), Barron’s (США), Le Monde (Франция), The Guardian (Великобритания), Bivol (Болгария) и другие.
Происхождение денег
Большая часть средств, поступивших на счета британских компаний, выводилась из банков Азербайджана. К примеру, 1,4 миллиарда долларов поступило со счета всего одной компании в государственном International Bank of Azerbaijan (IBA).
В IBA обслуживаются 750 тысяч граждан Азербайджана. В мае этого года госбанк объявил о банкротстве после того, как пропустил платеж по евробондам из-за проблем с ликвидностью и недостаточного уровня капитала.
Многочисленные признаки говорят о том, что с помощью фиктивных британских компаний из банка могли выводить деньги вкладчиков, которые впоследствии использовались для взяток европейским политикам и личных нужд высокопоставленных чиновников Азербайджана.
Источник
По ссылке выше много подробностей. Кто-то серьезно начал давить на Азербайджан.
С 2012 по 2014 год на фоне массовых арестов активистов и журналистов в Азербайджане представители правящей элиты страны использовали тайную «черную кассу» для выплат взяток европейским политикам, приобретения предметов роскоши, отмывания денег и прочих корыстных целей.
Власти Азербайджана использовали фиктивные компании в Великобритании для отмывания 2,9 миллиарда долларов. Эти деньги шли на подкуп европейских политиков, которые лоббировали интересы Азербайджана в ЕС и блокировали резолюции, осуждающие нарушения прав человека в бывшей советской республике.
Со счетов этих фиктивных компаний также оплачивались личные расходы высокопоставленных чиновников Азербайджана.
Кроме того, на счета этих компаний поступали десятки миллионов евро от российского поставщика оружия — Рособоронэкспорта. Впоследствии эти деньги перечислялись на счет первого вице-премьера республики.
Компании в Великобритании, участвовавшие в отмывании денег, были зарегистрированы на подставных лиц из Азербайджана. Эти фирмы представляли фиктивную отчетность, хотя через их счета проходили миллиарды евро. Все они обслуживались в эстонском филиале одного банка — Danske Bank из Дании.
Данные о движении денег по их счетам получила датская газета Berlingske, которая поделилась ими с Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). В совместном журналистском расследовании также участвовали Süddeutsche Zeitung (Германия), Barron’s (США), Le Monde (Франция), The Guardian (Великобритания), Bivol (Болгария) и другие.
Происхождение денег
Большая часть средств, поступивших на счета британских компаний, выводилась из банков Азербайджана. К примеру, 1,4 миллиарда долларов поступило со счета всего одной компании в государственном International Bank of Azerbaijan (IBA).
В IBA обслуживаются 750 тысяч граждан Азербайджана. В мае этого года госбанк объявил о банкротстве после того, как пропустил платеж по евробондам из-за проблем с ликвидностью и недостаточного уровня капитала.
Многочисленные признаки говорят о том, что с помощью фиктивных британских компаний из банка могли выводить деньги вкладчиков, которые впоследствии использовались для взяток европейским политикам и личных нужд высокопоставленных чиновников Азербайджана.
Источник
По ссылке выше много подробностей. Кто-то серьезно начал давить на Азербайджан.
ОТВЕТЫ (4)
|
Реалист ( Практикант ) |
| 05 сен 2017 11:05:14 |
Цитата: DeC от 05.09.2017 10:38:40
Известно, кто:
(с)В.Путин Налоги платятся на месте фактического ведения бизнеса (с 0:41)
|
Фифундель ( Практикант ) |
| 05 сен 2017 13:23:59 |
Сообщение удалено
Фифундель
05 сен 2017 16:35:24
Фифундель
05 сен 2017 16:35:24
Отредактировано: Фифундель - 05 сен 2017 16:35:24
|
|
Sir Max Merfie ( Эксперт ) |
| 05 сен 2017 16:12:15 |
Цитата: DeC от 05.09.2017 10:38:40
Тут много факторов.
С одной стороны давление на Азербайджан это скрытое давление на Турцию, т.к. турки активно использую Азербайджан для прикрытия многих дел, которые неудобно делать самим туркам.
С другой стороны любое давление на Азербайджан это дополнительное раскачивание Закавказья, а значит воздействие на Россию, созданием еще одной точки напряженности на которую придется обращать внимание.
В третьих, Азербайджан это государство которое в свое время подорвало "марш" ЕС-овского "восточного партнерства" к Каспию и Средней Азии. Возможно второй заход.