Куда податься... ?

ОЭСР опубликовала список стран, готовых обмениваться информацией с Россией. Спустя полтора года после присоединения России к международному обмену налоговой информацией страхи россиян с активами и счетами за рубежом оправдались. Власти популярных офшоров включили Россию в список стран, с которыми они согласились автоматически обмениваться данными. Всего в списке 71 страна. Многие из этих стран согласились начать обмен уже с 2018 г. Исключение — Малайзия, Ливан и Швейцария, которые приступят к взаимодействию с российскими налоговиками только в 2019 г.

В зону риска попадают российские собственники пассивных компаний со счетами в банках стран из списка. По стандарту ОЭСР это компании, больше 50% доходов которых составляют дивиденды, проценты и другие пассивные доходы, например компании с основным активом в виде инвестиционного портфеля. Даже если компании находятся в юрисдикциях, не обменивающихся данными, но работают они через банки из стран, согласившихся на обмен, налоговики о них узнают.

Для многих станет сюрпризом, что с Лихтенштейном, Маврикием, Сингапуром, Великобританией, Новой Зеландией обмен начнется уже за 2017 г.

В зоне риска и владельцы незадекларированных зарубежных счетов. До 2018 г. на них нельзя зачислять средства от продажи ценных бумаг, деривативов, зарубежной недвижимости. Штраф – 75–100% от запрещенной операции. Он может грозить, даже если человек не совершал их, а лишь НЕ ПРЕДУПРЕДИЛ о зарубежном счете налоговиков. За налоговыми и валютными претензиями потенциально могут последовать и вопросы о происхождении денег.



Жестко!