Большой передел мира
267,937,764
523,166
|
DeC ( Профессионал ) |
| 07 мар 2019 11:51:26 |
Схемы вскрыта!
новая дискуссия Дискуссия 319
Несколько европейских банков оказались вовлечены в скандалы вокруг отмывания грязных денег из России. Расследования проводят в странах Балтии, США, Великобритании и государствах Северной Европы. Ниже приводится основной список банков, затронутых скандалом:
- Danske Bank
- Deutsche Bank
- Raiffeisen Bank
- Swedbank
- Nordea Bank
- ING
- Credit Agricole
- ABN Amro
- Cooperative Rabobank UA
- Turkiye Garanti Bankasi
//BBG
Нужно требовать чтоб вернули!
- Danske Bank
- Deutsche Bank
- Raiffeisen Bank
- Swedbank
- Nordea Bank
- ING
- Credit Agricole
- ABN Amro
- Cooperative Rabobank UA
- Turkiye Garanti Bankasi
//BBG
Нужно требовать чтоб вернули!
ОТВЕТЫ (2)
|
Urri2 ( Практикант ) |
| 07 мар 2019 12:29:35 |
Сообщение удалено
Urri2
17 апр 2019 20:49:47
Urri2
17 апр 2019 20:49:47
Отредактировано: Urri2 - 17 апр 2019 20:49:47
|
lucent ( Практикант ) |
| 07 мар 2019 12:37:55 |
Цитата: Urri2 от 07.03.2019 12:29:35
А без знания о бенефициарах, что не понятно? Десятилетиями чиновниками и предпринимателями из России выводились деньги. Для этого использовались, в том числе, банки из списка. Сейчас столкнулось два вектора. С одной стороны, оскудел поток денег, которые волокутся из России нелегальными путями. То есть, рубить каналы уже не так жалко. С другой, американцы стремятся разными путями сделать дискомфортным любые взаимоотношения с российским бизнесом. Даже легальные. Вот предпосылки этого процесса. Ну и, попутно, можно "подстричь". Всё, как в вышеупомянутом сюжете про МТС... :)