По данным BBG,
в среде топ-менеджеров крупных сырьевых трейдеров растут опасения, что европейские и американские регуляторы могут начать новую волну, полную масштабных антикоррупционных расследований, подобных тому, что потрясали отрасль в 1980-х годах. Полученная информация позволяет BBG провести историческую параллель с такими крупными антикоррупционными расследованиями в отношении трейдеров, как дело против основателя Glencore Марка Рича в середине 80-х. Нарушив американское эмбарго в отношении Ирана, господин Рич торговал иранской нефтью, в результате чего в 1983 году ему было предъявлено 65 уголовных обвинений.
Среди потенциальных целей называются такие компании, как Trafigura, Vitol, Glencore и Gunvor.