Большой передел мира
266,818,121
522,089
|
DeC ( Профессионал ) |
| 07 янв 2020 00:01:01 |
Директива 2018/843/EU
новая дискуссия Дискуссия 97
До 10 января 2020 г страны-члены ЕС должны привести свое законодательство в соответствие с требованиями Директивы 2018/843/EU Европейского Парламента и Совета ЕС о предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег и финансирования терроризма (5AMLD).
Основные изменения, предусмотренные новым документом, включают:
• расширение доступа к информации о бенефициарах, повышение прозрачности информации о владельцах бизнеса
• минимизация рисков, связанных с картами предоплаты и виртуальными валютами
• сотрудничество между подразделениями финансовой разведки
• усиленные проверки транзакций с участием третьих высокорисковых стран
Основные изменения, предусмотренные новым документом, включают:
• расширение доступа к информации о бенефициарах, повышение прозрачности информации о владельцах бизнеса
• минимизация рисков, связанных с картами предоплаты и виртуальными валютами
• сотрудничество между подразделениями финансовой разведки
• усиленные проверки транзакций с участием третьих высокорисковых стран
ОТВЕТЫ (0)
Комментарии не найдены!