Ливия.

Расследование, проведенное НКО "Public Eye" and "TRIAL International", показало, что швейцарская компания "Kolmar Group AG" причастна к контрабанде ливийского топлива.

Согласно результатам отчета, в период с весны 2014 года по лето 2015 года компания получила более 20 партий топлива из Ливии. Эти поставки компания получила через цепочку сомнительных людей: Фахми бен Халифа (псевдоним Фахми Слим) и его партнеров Даррена и Гордона Дебоно – бизнесменов из Мальты. В отчете говорится, что топливо было доставлено в склады, арендованные компанией на Мальте. В марте 2016 года группа экспертов ООН по Ливии определила Фахми бен Халифу в качестве главы одного из самых активных картелей по контрабанде нефти в Ливии. Осенью 2017 года итальянская полиция полностью ликвидировала сеть поставок. Задержанные Фахми бен Халифа, Даррен и Гордон Дебоно и еще 7 лиц обвиняются в контрабанде топлива и мошенничестве, им грозит до 20 лет лишения свободы.

В отчете говорится, что швейцарская компания, возможно, совершала, подстрекала или способствовала совершению военного преступления, разграбления. Также содержится критика банков, которые участвовали в обеспечении этих операций, так как они не провели достаточной юридической проверки.

https://trialinterna…302_EN.pdf