Цитата: ILPetr от 26.04.2020 05:26:30Потому, что это компетенции Росфинмониторинга, МВД и ФСБ подключаются когда Росфинмониторинг обнаруживает что-то подозрительное.
Всё чуточку сложнее и немного проще. Прежде чем решение иностранного суда станет исполнимым на территории России, оно должно быть признано российским судом (ст. 409 ГПК РФ).
При этом в ходе процедуры признания такого решения российским судом в соответствии с ч. 5 ст. 411 ГПК РФ "в случае, если у суда при решении вопроса о принудительном исполнении возникнут сомнения, суд может запросить у лица, возбудившего ходатайство о принудительном исполнении решения иностранного суда, объяснение, а также опросить должника по существу ходатайства и в случае необходимости затребовать разъяснение иностранного суда, принявшего решение".
Сомнения суда основанием для отказа в признании скорее всего не будут, так как в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 412 ГПК РФ единственным подходящим основанием является возможность нанесения ущерба суверенитету Российской Федерации или угроза безопасности Российской Федерации либо противоречие публичному порядку Российской Федерации, а здесь у нас формально спор между частными лицами.
Но при таких суммах (там же не по рублю за раз выводили, чтобы в итоге половину триллиона умыкнуть) у нормального судьи вопросы должны возникнуть сразу, во всяком случае не позднее появления второго молдавского взыскателя.
Так что органы скорее всего знали о ситуации практически с самого начала. Другое дело, как там переплетались политические игры, оперативные интересы и требования закона... Но кто ж нам об этом расскажет