Эпштейн

новая дискуссия Дискуссия  71

Deutsche Bank оштрафован на $150 млн за связи с Эпштейном и отмывавшими деньги банками.

Немецкий Deutsche Bank, который играл главную роль в финансовых делах Джеффри Эпштейна, согласился выплатить властям США штраф в размере $150 млн за нарушение требований к контролю за переводами денежных средств. Об этом сообщило Управление по надзору за деятельностью финансового рынка (DFS).

Причиной штрафных санкций также стали «серьезные нарушения» в ходе делового сотрудничества с Danske Bank Estonia и FBME Bank.

• +1.89 / 30