Большой передел мира
246,415,636
499,856
|
DeC ( Профессионал ) |
| 21 сен 2020 12:54:59 |
Крупнейшая утечка данных Минфина США!!!
новая дискуссия Дискуссия 171FinCEN: Крупнейшая утечка данных Минфина США о «подозрительных транзакциях» чиновников и олигархов.
В распоряжении журналистов расследовательского проекта ICIJ оказались данные подразделения Минфина США по борьбе с отмыванием денег. Они содержат информацию о «подозрительных переводах» на общую сумму более $2 трлн. Среди них транзакции крупных бизнесменов по всему миру через главные западные банки.
Журналисты рассмотрели более 2 тыс. отчетов банков о подозрительных операциях клиентов – SAR (Для сравнения, ежегодно FinCEN получает более 2 млн таких отчетов).
Файлы попали в BuzzFeed News, которые поделились ими с Международным консорциумом журналистов-расследователей. BuzzFeed не комментирует, как к ним попали документы. Часть этих файлов была собрана конгрессом США в рамках расследования предполагаемого вмешательства России в выборы. В январе 2020 года бывшая сотрудница FinCEN Натали Мэйфлауэр Саурс Эдвардс признала себя виновной в суде США в несанкционированном разглашении отчетов SAR некоему журналисту (предположительно BuzzFeed). Отчеты охватывают период с 1999-го по 2017 год, - уточняется в расследовании.
Большинство отчетов о подозрительных операциях американское ведомство получило от небольшого числа крупных банков - Deutsche Bank (982), Bank of New York Mellon (325), Standard Chartered Bank (232), JPMorgan Chase (107), Barclays (104) и HSBC (73).
Среди имен, с которыми связывают операции, в том числе названы россияне Сергей Ролдугин – виолончелист и близкий друг российского президента (с его компанией связали перевод в $830 тысяч
); экс-глава администрации Бориса Ельцина Валентин Юмашев ($6 млн с 2006 по 2008 годы); Татьяна Тейф – супруга экс-заместителя гендиректора российского АО «Военторг» Леонида Тейфа ($92 тысячи), а также бывший вице-мэр Москвы Иосиф Орджоникидзе; бизнесмен Олег Дерипаска; предприниматели братья Ротенбергы.В министерстве финансов США заявили, что утечка и публикация документов ведомства может нести угрозу национальной безопасности США, скомпрометировать ведущиеся расследования, а также поставить под угрозу безопасность учреждений и лиц, которые предоставляют властям свои отчеты о подозрительных транзакциях.
Global banks defy U.S. crackdowns by serving oligarchs, criminals and terrorists
ОТВЕТЫ (2)
|
|
DeC ( Профессионал ) |
| 21 сен 2020 12:55:34 |
Цитата: DeC от 21.09.2020 12:54:59
Аркадий Ротенберг назвал бредом сообщения о счетах в американских банках.
Обнародованные международным расследовательским проектом «Кассандра» данные о подозрительных транзакциях, которые проводили через лондонский банк Barclays российские бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги, не более чем бред.
Представители других членов семьи Ротенберг тоже отрицают все обвинения.
|
|
DeC ( Профессионал ) |
| 21 сен 2020 12:56:17 |
Цитата: DeC от 21.09.2020 12:55:34
В документах FinCEN фигурирует Пол Манафорт.
Одним из тех, чьи операции фигурируют в утечке FinCEN, является Пол Манафорт, политический стратег, который возглавлял избирательную кампанию Дональда Трампа в 2016 году
Перед этим Манафорт сотрудничал с экс-президентом Украины Виктором Януковичем.
С 2012 года банки начали отмечать деятельность, связанную с Манафортом, как подозрительную. В 2017 году JP Morgan Chase представил отчет о банковских переводах на сумму более $300 млн долларов с участием подставных компаний на Кипре, которые сотрудничали с Манафортом.
Сейчас Манафорт отбывает наказание за мошенничество и уклонение от уплаты налогов. Из-за коронавируса 71-летнего Манафорта в мае перевели на домашний режим отбывания наказания.
