Кто платит Навальному

Цитата: Gweb от 29.01.2021 00:58:14Разбор открытых транзакций по Биткоину
Ежедневные поступления в 10-14 биткоинов 
(курс сейчас сколько тысяч долларов за биткоин?)
С кошелька с оборотом в 30 миллиардов долларов

Цитата: Gweb от 29.01.2021 00:58:14

 

Ну кошельки в 30 лярдов оборота это могут быть кошельки бирж, а вот кто с биржи слил ололоше 10 битков за просто так, вопрос интересный. Попахивает отмывом и прогоном через биржу денег непонятного происхождения.
Например в даркнете деньги анонимизируются путём прогонки их через несколько криптовалют (monero, Zcash) то есть нечестно заработанные "битки" (от продажи той же наркоты) не сразу же выводят в "фиат", а запутывая следы прогоняют через обмен на другую крипту и обратно, самый распространённый метод в даркнете это btc-monero-zcash-monero-btc в зависимости насколько чёрные деньги и насколько высока паранойя а так же уровень "криминала" происхождения изначальной суммы, схему можно комбинировать, если денюжка не такая уж и чернуха то тупо btc-monero-btc, ну а если там не дай бог не то что наркота или оружие, а например чёрная трансплантология, либо того хуже продажа детей на органы, то да схему можно "удлинить" внося всё больше и больше промежуточных обменов, цепочка будет длинее, много денег потеряется на промежуточных комиссиях, но с таким уж очень чёрным капиталом это и неважно как бы, выбирают monero и zcash так как там уровень анонимности намного выше "битка"

К чему я всё это, все эти большие транзакции для ололоши от 10-14 битков, наводят меня на нехорошие мысли о изначальном происхождение средств.

Деньги "обеляются" и анонимизируются путём прогонки через разную крипту, затем это всё аккумулируется как баланс на бирже, можно для виду и поторговать слегка по мелочи, а затеем с биржи уже на кошелёк ололоши, даже если выйдут на биржу и спросят кто такой щедрый кинул 14 битков, то там следы искать практически невозможно.

Опять же никто достоверно не в курсе какими методами отслеживания владеют спецслужбы, но если брать известную и всем доступную информацию, и представить сценарий с кошельком "накопителем" в виде аккаунта на бирже, то да там следы искать тяжко будет.


Ого сколько текста, а мысль вроде толком и не высказал внятно

• +2.71 / 56

Цитата: ozeton от 29.01.2021 01:41:51Ну кошельки в 30 лярдов оборота это могут быть кошельки бирж, а вот кто с биржи слил ололоше 10 битков за просто так, вопрос интересный. Попахивает отмывом и прогоном через биржу денег непонятного происхождения.
Например в даркнете деньги анонимизируются путём прогонки их через несколько криптовалют (monero, Zcash)

Цитата: ozeton от 29.01.2021 01:41:51

 

Крипто сейчас получит очередной толчок в развитии.
Народ поймет, что если  сегодня амер. илиты  прикрыли твой аккаунт в робинхуде, то завтра может быть уже в банке.
Как это уже сделали с Трампом и его семьей.
Причин для этого может быть куча. Вдруг вас кто-то случайно увидел в капитолии 6-го января.
А может вы мемасик 5 лет назад твитнули. 
Или запостили в ФБ что выборы были нечестные, и президент на самом деле лже.
Кстати, все новое, это хорошо забытое старое.
Посмотрите хороший старый фильм Поменяться местами / Trading Places

Роль реддита там сыграли Дэн Эйкрод и Эдди Мерфи,   а роль жадных хедж фондов 2 старых миллионера

• +3.15 / 40

Цитата: xrvr от 29.01.2021 18:19:25Роль реддита там сыграли Дэн Эйкрод и Эдди Мерфи,   а роль жадных хедж фондов 2 старых миллионера

Цитата: xrvr от 29.01.2021 18:19:25

 

Фильм хороший, видел
Доставила сцена где первый скряга даёт 1 доллар чаевых, а второй добавляет "за двоих"

• +0.14 / 8