Турция

Турция оказалась среди стран, где власти не противодействуют отмыванию «грязного капитала». Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) внесла в «серый список» Турцию в связи с тем, что меры предпринимаемые властями по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма сочли недостаточными.  

В ФАТФ подчеркнули, что с 2019 года Турция "добилась определенных успехов" в этой сфере. Вместе с тем президент группы Маркус Плеер отметил, что "серьезные проблемы остаются". Этим он обосновал включение Турции в "серый список".

Включение в «серый список» может ухудшить имидж страны и негативно повлиять на объем иностранных инвестиций.

Помимо Турции, в этот перечень в четверг были включены Иордания и Мали. Вместе с тем Ботсвана и Маврикий были исключены из этого списка.