Сбер

Цитата: DeC от 01.03.2022 20:54:05СБЕР БЛОКИРУЕТ КАРТЫ РОССИЯНАМ, ПОЖЕРТВОВАВШИМ В УКРАИНСКИЕ ФОНДЫ

 В пояснениях от банка сказано, что блокировки осуществляются в рамках исполнения требований 115-ФЗ о противодействии финансированию терроризма. Сбербанк требует предоставить «пояснения о необходимости проведения операции по перечислению денежных средств».

Цитата: DeC от 01.03.2022 20:54:05

 

• +1.11 / 26

Цитата: Проходил мимо от 01.03.2022 20:59:08Еще бы в прокуратуру данные автоматом пересылать.

Цитата: Проходил мимо от 01.03.2022 20:59:08

 

Цитата: 115-ФЗ,Глава 2,Статья 7 пункт 14) документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции, следующие сведения по указанным в пунктах 1 - 1.4, 1.6 - 1.8, 2 статьи 6 и пункте 1 статьи 7.5 настоящего Федерального закона подлежащим обязательному контролю операциям с денежными средствами или иным имуществом, совершаемым их клиентами:

вид операции и основания ее совершения;

дату совершения операции с денежными средствами или иным имуществом, а также сумму, на которую она совершена;

сведения, необходимые для идентификации физического лица, совершающего операцию с денежными средствами или иным имуществом

• +0.81 / 14