Пятерым гражданам России и двум нефтетрейдерам предъявлены обвинения в уклонении от глобальных санкций и отмывании денег

Сегодня в федеральном суде Бруклина (Нью-Йорк) было обнародовано обвинительное заключение по 12 пунктам, в котором пяти гражданам России Юрию Орехову, Артему Уссу, Светлане Кузургашевой, также известной как «Лана Нойманн», Тимофею Телегину и Сергею Тулякову предъявлены различные обвинения, связанные с глобальным сеть закупок, контрабанды и отмывания денег. Также обвинения были предъявлены Хуану Фернандо Серрано Понсе, также известному как «Хуанфе Серрано», и Хуану Карлосу Сото, которые в рамках схемы занимались незаконными сделками с нефтью для Petroleos de Venezuela SA (PDVSA), венесуэльской государственной нефтяной компании. 17 октября 2022 года Орехов был арестован в Германии, а Усс - в Италии, оба по запросу США, и будут проходить процедуру экстрадиции.   


Бреон Пис, прокурор Соединенных Штатов в Восточном округе Нью-Йорка, Майкл Дж. Дрисколл, помощник главного директора, Федеральное бюро расследований, Нью-Йоркское местное отделение (ФБР), Джонатан Карсон, специальный агент, ответственный за США Управление экспортного контроля Министерства торговли, Нью-Йоркское местное отделение и Эндрю Адамс, директор оперативной группы KleptoCapture, объявили об обвинениях.

«Как утверждается, обвиняемые были преступными пособниками олигархов, организовав сложную схему незаконного получения американских военных технологий и нефти, находящейся под санкциями Венесуэлы, посредством множества транзакций с участием подставных компаний и криптовалюты. Их усилия подорвали безопасность, экономическую стабильность и верховенство закона во всем мире», — заявил прокурор США Пис. «Мы продолжим расследование, подрыв и преследование тех, кто разжигает жестокую войну России в Украине, уклоняется от санкций и увековечивает теневую экономику транснационального отмывания денег».

«Сегодня мы объявляем о демонтаже сложной сети, состоящей как минимум из пяти граждан России и двух граждан Венесуэлы, каждый из которых напрямую связан с коррумпированными государственными предприятиями, которые сознательно стремились скрыть кражу военных технологий США и нажиться на черном рынок нефти», — сказал помощник директора ФБР Дрисколл. «Эта сеть планировала закупать сложные технологии для прямой поддержки барахтающегося военно-промышленного комплекса Российской Федерации. В то время как противники Америки могут искать новаторские средства для подрыва Соединенных Штатов, они будут постоянно сталкиваться с решимостью ФБР путем неустанного выявления и преодоления всех угроз национальной безопасности США, где бы они ни искали безопасное убежище.

«Сложные преступные схемы, подобные этой, требуют постоянной координации и сотрудничества между федеральными правоохранительными органами и международными партнерами. Я горжусь нашей командой преданных своему делу профессионалов правоохранительных органов за их совместную работу и приверженность обеспечению соблюдения экспортного контроля США», — заявил специальный агент Министерства торговли США Карсон. «Мы продолжим применять беспрецедентный экспортный контроль, введенный в ответ на незаконную войну России против Украины, и Управление экспортного контроля намерено преследовать этих нарушителей, где бы они ни находились по всему миру».

«Сеть подставных компаний, криптовалюты и международная сеть мошенников не смогли защитить Орехова и его приспешников от задержания правоохранительными органами США. Искоренение уклонения от экспортного контроля над военными технологиями является одним из главных приоритетов оперативной группы, и сегодняшние аресты отражают силу этих мер контроля, когда их обеспечивает специальная группа опытных агентов и преданных иностранных партнеров», — заявил директор оперативной группы KleptoCapture Адамс. 

Как утверждается, Ореков был совладельцем, главным исполнительным директором и управляющим директором Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH (NDA GmbH), частной компании по торговле промышленным оборудованием и товарами, расположенной в Гамбурге, Германия. Другим владельцем NDA GmbH является Артем Усс, сын губернатора Красноярского края России. Кузургашева занимала должность главного исполнительного директора одной из подставных компаний схемы и работала в NDA GmbH под Ореховым. Используя NDA GmbH в качестве подставной компании, Орехов и Кузургашева получили и приобрели у американских производителей чувствительные военные технологии и технологии двойного назначения, в том числе передовые полупроводники и микропроцессоры, используемые в истребителях, ракетных системах, интеллектуальных боеприпасах, радарах, спутниках и других военных космических объектах. Приложения. Эти товары были отгружены конечным потребителям в России, включая подсанкционные компании, подконтрольные Телегину и Тулякову, такие как «Радиоавтоматика», «Радиоэкспорт» и «Абтроникс», которые обслуживали оборонный сектор России. Некоторые из тех же электронных компонентов, полученных по преступной схеме, были обнаружены в российских оружейных платформах, захваченных на поле боя в Украине. 

В 2019 году Орехов отправился в Соединенные Штаты, чтобы закупить детали, используемые в российском истребителе Сухого и американском истребителе-невидимке F-22 Raptor. Орехов и Усс также использовали NDA GmbH в качестве прикрытия для контрабанды сотен миллионов баррелей нефти из Венесуэлы российским и китайским покупателям, включая российскую алюминиевую компанию, контролируемую олигархом, находящимся под санкциями, и крупнейший в мире нефтеперерабатывающий, газовый и нефтехимический конгломерат, базирующийся в Пекин, Китайская Народная Республика. Серрано Понсе и Сото выступили посредниками в сделках на миллионы долларов между PDVSA и NDA GmbH, которые проходили через сложную группу подставных компаний и банковских счетов для сокрытия транзакций. В одном из разговоров с Серрано Понсе Орехов открыто признал, что действовал от имени попавшего под санкции российского олигарха, говоря: «Он [олигарх] тоже под санкциями. Вот почему мы [действуем] от этой компании [NDA GmbH]. Как фронт». Схема также включала поддельные отгрузочные документы и супертанкеры, которые деактивировали свои навигационные системы GPS, чтобы скрыть венесуэльское происхождение своей нефти. 

Плата за незаконную деятельность NDA GmbH часто осуществлялась в долларах США через финансовые учреждения США и корреспондентские банковские счета. Чтобы облегчить эти транзакции, Орехов и его сообщники использовали фиктивные компании, фальсифицировали документацию «Знай своего клиента» и банковские счета в юрисдикциях с высоким уровнем риска, в результате чего банки США обработали десятки миллионов долларов в нарушение санкций США и других уголовных законов. В одном из разговоров с Сото Орехов похвастался, что «забот не было… это самый дерьмовый банк в Эмиратах… платят за все». Схема также использовала массовые передачи наличных с курьерами в России и Латинской Америке, а также переводы криптовалюты на миллионы долларов для осуществления этих транзакций и отмывания доходов.  

30 марта 2022 года Орехов спросил подсудимого Усса: «Вы решили уехать из России?» Усс пошутил в ответ: «[Вы] хотите быть международным беглецом?»

2 марта 2022 года генеральный прокурор объявил о создании Task Force KleptoCapture, межведомственной оперативной группы правоохранительных органов, занимающейся обеспечением соблюдения широкомасштабных санкций, экспортных ограничений и экономических контрмер, которые Соединенные Штаты ввели вместе с союзниками и партнерами в Ответ на неспровоцированное военное вторжение России в Украину. Оперативная группа будет использовать все инструменты и полномочия Министерства против попыток уклониться от экономических действий, предпринятых правительством США в ответ на российскую военную агрессию, или подорвать их.



В случае признания виновным подсудимым грозит до 30 лет лишения свободы. Обвинения в обвинительном заключении являются утверждениями, и подсудимые считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана.

Дело правительства находится в ведении отдела национальной безопасности и киберпреступности Управления. Помощник прокурора США Арти МакКоннелл отвечает за обвинение при ценной помощи судебного прокурора Скотта А. Клаффи из отдела контрразведки и экспортного контроля Управления национальной безопасности и аналитика по судебным разбирательствам Бена Ричмонда. Помощник прокурора США Мадлен О'Коннор из Отдела по возвращению активов Управления занимается вопросами конфискации. Существенную помощь оказывает Управление по международным делам Министерства юстиции. Соединенные Штаты благодарят власти Германии и Италии за ценную помощь.


https://www.justice.…um=desktop