Большой передел мира
265,850,040 520,993
 

  Алёша Попович ( Профессионал )
25 фев 2023 10:10:23

Посол России в США Антонов назвал опасным шагом приостановку членства России в ФАТФ

новая дискуссия Новость  1.487

Посол России в США Анатолий Антонов назвал опасным шагом приостановку российского членства в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.
Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, это чревато «эрозией глобальной архитектуры деятельности в этой сфере».

«Администрация США отказывается понять, что приостановка участия России в ФАТФ — опасный шаг», — сказал российский посол.

Ранее в Росфинмониторинге заявили, что Украина не уполномочена призывать к исключению России из ФАТФ.

https://russian.rt.c…um=desktop
  • +1.63 / 31
  • АУ
ОТВЕТЫ (9)
 
 
  Niko Dim ( Слушатель )
25 фев 2023 11:55:55

Кто не знает - это организация по финансовому мониторингу, противодействию финансирования терроризма и проч. 
Новость потенциально очень неприятная: под соусом FATF могут оказаться запрещены любые финансовые транзакции с российскими банками и физическими/юридическими лицами. По миру - пугалка очень серьезная, это круче SWIFT. Пока не понятно как скажется, новость позавчерашняя. Смотрим...
  • -1.06 / 26
  • АУ
 
 
  iz_kirova. ( Специалист )
25 фев 2023 12:09:47

Фигня все это. Дешевые понты.
Могли бы - давно бы запретили. Но не могут. Потому, что сокращение рынка доллара, причем именно наполняющих секторов. Торговые связи не оборвутся т.к. необходимы, а значит целые сегменты начнут вываливаться в юань и рупию. Возникнут альтернативные FATF организации, как возникли альтернативные рейтинговые агенства.
  • +2.87 / 57
  • АУ
 
 
 
  Niko Dim ( Слушатель )
25 фев 2023 12:27:23

Хорошо бы если бы было так. На западе "финансирование терроризма" - одни из самых страшных статей. Любое подозрение означает возникновение у человека или фирмы очень серьезных проблем. Если объявят, что имеешь транзакции с лицом, подозреваемым в финансировании терроризма, блокируется не конкретный платеж, под блокировку могут попасть все твои счета как таковые. Банки боятся FATF как огня.
В России действует 115-ФЗ на эту тему, знали бы вы сколько крови он выпил у предпринимателей. Нашумевшие истории с блокировкой личных средств Сбером - из этой же оперы. 
Посмотрим...
  • -1.08 / 29
  • АУ
 
 
 
 
  dmitriк62 ( Практикант )
25 фев 2023 12:55:45

   
Можете привести пример успешных действий этого ФАТФ против серьёзных людей?
А то с 1989 чем-то заняты, но не на слуху, похоже на синекуру для междусобойчика...
  • +2.16 / 38
  • АУ
 
 
 
 
 
  Niko Dim ( Слушатель )
25 фев 2023 13:06:15

Я бы подождал шапками кидаться. Думаю, что с ФАТФ сталкивались даже вы. Например, ограничения по переводу денег между частными лицами, которые накладывают банки - оттуда. Требования предъявить документы при ряде платежей - тоже оттуда. Истории, когда человек со своего счета в Сбере перевел деньги на счет жены, и банк заблокировал ОБА счета, - тоже оттуда.
Почитайте или поговорите с кем-либо про 115-ФЗ.
  • -0.81 / 30
  • АУ
 
 
 
 
 
 
  rat1111 ( Профессионал )
25 фев 2023 22:40:50

Нет. 
Это наши собственные ФЗ о противодействии терроризму. 
С ФАТФ и фатка если вы не Юрик, открывающий счёт в сбере - вы не столкнетесь
  • +1.88 / 44
  • АУ
 
 
 
 
 
 
 
  iz_kirova. ( Специалист )
26 фев 2023 00:43:25

Вообще-то обязательно столкнетесь рано или поздно, если работаете с гос.заказами. Там в оба глаза мониторится. 
Столкнуться не означает блокировку. Просто запросят в пятницу пачку доков к понедельнику. Обязательно нужно успеть.
  • +0.07 / 2
  • АУ
 
 
 
 
  iz_kirova. ( Специалист )
25 фев 2023 13:10:25

Это всего лишь инструмент. Пусть запретили все и? Торговать как? Цены на нефть и газ в потолок. И не только на нефть и газ. Группа стран ЮВА сильнее вываливается из долларовой системы. Толщина прокладок увеличивается. При этом объем реальных товаров за доллар сокращается. В США отнюдь не идиоты.
Это не все так просто.

115-ФЗ действует. Блокировали. Не однократно. Потом 100500 документов и разблокировка. ВТБ - 6 дней. Сбер - 40 дней. С Тиньковым даже заморачиваться не стал - послал в лес, любителей вукров. Теперь регулярно звонят - предлагают счет открыть... где логика в ихней конторе, какую траву курят...  
И это не банки банят, а Финмониторинг. Ребята работают в поте лица. План проверок по объемам на сотрудника чудовищный.Завалены, по-слухам, на месяц вперед. Гос.контракты, например, жестко отслеживают. Рутина. 

Поэтому что: 
1. Блокировка счета не означает полный стоп, а всего лишь блокировку интернет-банка. Т.е. бух может ездить в банк с платежками и проводить необходимые платежи через оператора (с проверкой). Неприятно, но уже не смертельно. Лет 20 назад именно так все работали - через своего оператора в банке.
2. Умные люди заводят счета в разных банках. Во избежании сложностей.
  • +0.97 / 18
  • АУ
 
 
  Советчик ( Практикант )
25 фев 2023 17:13:56

Транзакции с российскими банками в в недружественных валютах уже забанили.
  • +0.68 / 14
  • АУ
 
<< Послы стран Евросоюза согласовали 10-й пакет санкций против России
Bloomberg >>