Halkbank

Вчера Верховный суд США отклонил  требование о суверенном иммунитете турецкого банка Halkbank, обвиняемого в нарушении санкций против Ирана. В 2019 году Halkbank был обвинён в том, что он участвовал в схеме по отмыванию доходов иранских нефти и газа на миллиарды долларов, нарушая санкции в отношении Ирана.

Средства были использованы для покупки золота, а транзакции были замаскированы под покупку продуктов питания и лекарств, чтобы подпадать под гуманитарное исключение из санкций.  

По данным министерства юстиции США, в рамках этой схемы Halkbank использовал подставные компании для перенаправления $20 млрд в Иран, в том числе $1 млрд долларов через финансовую систему США.

Соединенные Штаты предъявили банку шесть обвинений в мошенничестве, отмывании денег и нарушении санкций, назвав это одним из самых серьезных случаев нарушения санкций. Halkbank заявил, что Закон об иммунитетах иностранных суверенов, который защищает иностранных лидеров и правительства от судебных исков в США, распространяется на госпредприятия.

Мехмет Хакан Атилла, замгендиректора банка, осужден в 2018 году и заключен в тюрьму на год, а затем освобожден в 2019 году, и по возвращении в Турцию его встретили как героя.