Эстония

ЦитатаВо вторник Государственная прокуратура открыла уголовное производство по факту использования средств, собранных некоммерческим объединением Slava Ukraini (НКО "Слава Украине") в поддержку Украины. Уголовное производство открыто по статье о присвоении.
Государственный прокурор Трийну Олев пояснила, что как только появились первые признаки возможного нецелевого использования средств, прокуратура и полиция начали анализировать информацию, поступающую в правоохранительные органы.
"Вне уголовного производства мы собрали информацию в дополнение к той, что была опубликована в СМИ, а также общались непосредственно с нашими украинскими коллегами. На основании собранной информации открытие уголовного производства является обоснованным".
"Расследование начато по статье о присвоении, но это предварительная оценка, которая может измениться в ходе производства. Пока обвинения никому не предъявлены. Есть ли основания для подозрений и в отношении кого, определит следствие", - сказала Олев.
Госпрокурор уточнила ERR, что расследование касается преступления, которое могло быть совершено в Эстонии, конкретно оно касается распоряжения денежными средствами. Олев сообщила, что в статье 201 Пенитенциарного кодекса говорится в том числе и о незаконном обращении в свою пользу или в пользу третьего лица находящейся во владении чужой движимой вещи или иного доверенного лицу чужого имущества.
...
Журналисты ERR с марта спрашивали у прокуратуры, будет ли она возбуждать дело, но до сих пор прокуратура придерживалась мнения, что в этом нет необходимости. В понедельник стало известно, что украинская прокуратура возбудила уголовное дело из-за скандала с пожертвованиями НКО Slava Ukraini.
В прокуратуре Украины Украинском телерадиовещанию, что Государственное бюро расследований Украины начало досудебное расследование 24 марта. Уголовное дело возбуждено по двум статьям: хищение имущества и использование гуманитарной помощи и благотворительных пожертвований с целью получения прибыли. Дело расследует Государственное бюро расследований, так как задействованы чиновники, а прокуратура осуществляет надзор.
В апреле стало известно, что НКО "Слава Украине" перевела 1,5 млн евро пожертвований, собранных в Эстонии, в IC Construction - частную компанию, связанную с руководством украинского партнера по сотрудничеству. У этой компании, скорее всего, есть фиктивный владелец, а ее единственная деятельность связана с эстонской НКО.