Большой передел мира
264,965,164
519,535
|
DeC ( Профессионал ) |
| 06 сен 2024 01:37:11 |
США
новая дискуссия Дискуссия 147
OFAC выпустило предупреждение для иностранных финансовых организаций, в котором заявило, что открытие филиалов или «дочек» российских банков за рубежом должно рассматриваться как «красный флаг» в контексте попытки обойти санкционные ограничения против Москвы. В новом документе ведомство ссылается на закон о банковской тайне (Bank Secrecy Act, BSA) как на инструмент, позволяющий противостоять попыткам российских банков учредить в других странах свои филиалы и «дочки».
В 2021 году США приняли поправки в BSA, разрешившие американским регуляторам требовать у иностранных банков, у которых есть корсчета в США, информацию, относящуюся к любому счету в таком банке, в том числе информацию, хранящуюся за рубежом. Если банк откажется выполнять требование, Минфин США и Минюст США могут обязать американские банки разорвать корреспондентские отношения с таким банком, а также наложить штрафы.
В 2021 году США приняли поправки в BSA, разрешившие американским регуляторам требовать у иностранных банков, у которых есть корсчета в США, информацию, относящуюся к любому счету в таком банке, в том числе информацию, хранящуюся за рубежом. Если банк откажется выполнять требование, Минфин США и Минюст США могут обязать американские банки разорвать корреспондентские отношения с таким банком, а также наложить штрафы.
ОТВЕТЫ (1)
|
Портос ( Специалист ) |
| 06 сен 2024 14:28:08 |
Цитата: DeC от 06.09.2024 01:37:11
Если в ответ центробанки этих стран запретят хождение доллар США на подконтрольной территории, то американские финансисты обосрутся.
