О «тайном» использовании Пригожиным JPMorgan и HSBC для бизнеса в Африке

Цитата

Цитата

Евгений Пригожин тайно использовал JPMorgan и HSBC для проведения платежей ЧВК «Вагнер», пишет Financial Times со ссылкой на утекшие документы, полученные вашингтонским аналитическим центром Center for Advanced Defense Studies (C4ADS). Согласно этим данным, в 2017 году компания в Судане, контролируемая Пригожиным, осуществляла закупки промышленного оборудования из Китая, которые проходили через крупные западные банки. Как пишет FT, основатель ЧВК «Вагнер» «тайно использовал платежные системы западных финансовых организаций».  

Один из полученных аналитиками документов показывает, что в августе 2017 года Meroe Gold, суданская горнодобывающая компания, которая, как утверждает FT, была прикрытием для ЧВК «Вагнер», отправила платеж продавцу в Китае со счета в местном банке через JPMorgan Chase, который использовался как банк-посредник в Нью-Йорке. Другой документ за тот же год показывает, что Meroe Gold направила средства за дизельные генераторы и запасные части китайской компании через Hang Seng Bank, который входит в группу HSBC. Нет никаких доказательств, что банки знали о том, что они проводят операции по заказу «Вагнера», отмечает FT. 

Как пишет газета, на момент платежей Meroe Gold не находилась под санкциями США, при этом сам Пригожин находился под ними с 2016 года. Позднее, в 2018 году, Meroe все же попала под американские ограничения, отмечает FT. В Соединенных Штатах компанию тогда обвинили в том, что она принадлежит основателю ЧВК «Вагнер» или контролируется им. В США также утверждали, что Meroe помогает Пригожину «эксплуатировать природные ресурсы Судана в личных целях». Развитие компании Пригожина в таких странах, как Судан и Центральноафриканская Республика, было обусловлено «связью между законными и незаконными системами», говорится в сообщении C4ADS. 

HSBC отказался комментировать FT конкретные транзакции в Судане, однако банк заявил, что «глубоко привержен борьбе с финансовыми преступлениями и целостности глобальной финансовой системы». «Мы вложили значительные средства в создание и поддержание эффективной системы контроля для выявления и снижения такого риска», — заверили в HSBC. В JPMorgan заявили, что, изучив представленную информацию, банк «не нашел никаких записей, соответствующих этим операциям». Представители ЧВК «Вагнер», российские и американские власти информацию не комментировали. 

https://www.forbes.ru/finansy/521831-ft-uznala-o-tajnom-ispol-zovanii-prigozinym-jpmorgan-i-hsbc-dla-biznesa-v-afrike