Большой передел мира
268,009,750
523,296
|
Sliventiy ( Специалист ) |
| Вчера в 20:58 |
В Лондоне опять «хайли лайкли»
новая дискуссия Новость 1.326
ЛОНДОН, 4 декабря. /ТАСС/. Британские следователи сообщили о раскрытии двух международных сетей по отмыванию денег, которые якобы имеют связь с Россией. Об этом говорится в сообщении Национального агентства по борьбе с преступностью (National Crime Agency, NCA), которое руководило операцией под названием Destabilise с участием полиции Лондона, британского таможенного ведомства и пограничной службы, Королевской прокурорской службы, правоохранительных органов США, Франции, ОАЭ, Ирландии и острова Джерси.
По утверждению NCA, речь идет о двух организованных преступных группах (ОПГ): Smart и TGR. Они, как говорится в заявлении ведомства, отмывали деньги для транснациональных ОПГ, а также помогали российским клиентам обходить финансовые санкции и инвестировать средства в британскую экономику. "С конца 2022 года до лета 2023 года сеть Smart использовалась для финансирования российских операций по шпионажу", - утверждают в NCA.
Как отмечается, раскрытая сложная схема позволяла выводить средства через криптовалютные инструменты из одной страны и вкладывать их в такие противозаконные сферы деятельности в других странах, как торговля наркотиками и оружием.
Среди тех, кто пользовался этой схемой с целью обхода санкций, упоминаются без конкретных фамилий "российские олигархи и элита". Основным центром для функционирования преступных группировок была Великобритания.
~~~~~~~~~~~
Так для «финансирования российских операций по шпионажу», «обхода финансовых санкций и вкладывания в британскую экономику» или «торговли оружием и наркотиками»? Как-то англичане вдарили сразу по всем клавишам, авось да куда-нибудь попадут…
По утверждению NCA, речь идет о двух организованных преступных группах (ОПГ): Smart и TGR. Они, как говорится в заявлении ведомства, отмывали деньги для транснациональных ОПГ, а также помогали российским клиентам обходить финансовые санкции и инвестировать средства в британскую экономику. "С конца 2022 года до лета 2023 года сеть Smart использовалась для финансирования российских операций по шпионажу", - утверждают в NCA.
Как отмечается, раскрытая сложная схема позволяла выводить средства через криптовалютные инструменты из одной страны и вкладывать их в такие противозаконные сферы деятельности в других странах, как торговля наркотиками и оружием.
Среди тех, кто пользовался этой схемой с целью обхода санкций, упоминаются без конкретных фамилий "российские олигархи и элита". Основным центром для функционирования преступных группировок была Великобритания.
~~~~~~~~~~~
Так для «финансирования российских операций по шпионажу», «обхода финансовых санкций и вкладывания в британскую экономику» или «торговли оружием и наркотиками»? Как-то англичане вдарили сразу по всем клавишам, авось да куда-нибудь попадут…
ОТВЕТЫ (0)
Комментарии не найдены!