Коррупция (совесть)
105,611
269
|
Спокойный ( Слушатель ) |
| 05 фев 2010 в 00:52 |
Тред №186955
новая дискуссия Дискуссия 87
Сотрудники
легализации денежных средств, полученных преступным путем с последующим выводом их за рубеж.
Через счета фирм, подконтрольных организованной группе, перечислено
в общей сложности свыше 3 миллиардов рублей.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 - незаконная банковская деятельность,
совершенная организованной группой, Уголовного кодекса РФ.
В ходе оперативного сопровождения уголовного дела в Москве и Липецке
оперативники провели три обыска в коммерческих учреждениях,
в шести офисах и обменном пункте и ряде жилых помещений.
В ходе обысков обнаружены и изъяты тетради с черновыми записями о получении
наличных денежных средств, документы, подтверждающие движение денежных средств,
оригиналы валютных контрактов, 26 печатей коммерческих структур,
в том числе трех зарубежных компаний, а также электронные носители с информацией
о проведении банковских и финансовых операций.
департамента экономической безопасности - ДЭП, МВД России
пресекли деятельность межрегиональной организованной группы,
действовавшей на территории Московской и Липецкой областей
члены которой подозреваются в осуществлении незаконной банковской деятельности, пресекли деятельность межрегиональной организованной группы,
действовавшей на территории Московской и Липецкой областей
легализации денежных средств, полученных преступным путем с последующим выводом их за рубеж.
Через счета фирм, подконтрольных организованной группе, перечислено
в общей сложности свыше 3 миллиардов рублей.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 - незаконная банковская деятельность,
совершенная организованной группой, Уголовного кодекса РФ.
Задержаны трое организаторов группы - жители Москвы и Липецка,
а также двое активных участников.
Четверо из них арестованы, один находится под подпиской о невыезде.а также двое активных участников.
В ходе оперативного сопровождения уголовного дела в Москве и Липецке
оперативники провели три обыска в коммерческих учреждениях,
в шести офисах и обменном пункте и ряде жилых помещений.
В ходе обысков обнаружены и изъяты тетради с черновыми записями о получении
наличных денежных средств, документы, подтверждающие движение денежных средств,
оригиналы валютных контрактов, 26 печатей коммерческих структур,
в том числе трех зарубежных компаний, а также электронные носители с информацией
о проведении банковских и финансовых операций.
ОТВЕТЫ (0)
Комментарии не найдены!