Тред №223235

http://www.k2kapital.com/news/248336/

02.06.2010 03:41, Рим.  Прокуратура Рима подозревает, что лица, проживающие в Италии, использовали Институт религиозных дел, или IOR, более известный как Банк Ватикана, для уклонения от налогов, отмывания денег и проведения других мошеннических операций, сообщают информагентства.

Помимо банка Римско-католической церкви в числе подозреваемых значатся также Intesa Sanpaolo и Unicredit.
Прокуратура заинтересовалась деятельностью Банка Ватикана после того, как были получены данные об операциях по одному из открытых в нем счетов на общую сумму в 180 миллионов евро. Многие переводы были анонимными, что нарушает итальянский закон по борьбе с отмыванием денег.
Проверка началось после того, как следователи в прошлом году попросили финансовую полицию отслеживать подозрительных перемещениях на счетах IOR.
Даже если будет доказана вина служащих ватиканского банка, возможность их привлечения к ответственности находится под вопросом. Дело в том, что руководящие работники Банка Ватикана обычно также занимают формальные должности в городе-государстве, что наделяет их дипломатическим иммунитетом.
В 1980-х с участием Банка Ватикана произошел последний крупный скандал. Тогда был убит глава итальянского банка Ambrosiano Роберто Кальви, а само учреждение, обвиненное в отмывании денег сицилийской мафии, обанкротилось.