Тред №376187

Цитата: Sj

Соглашусь с тем, что эта информация непроверенная. Но с другой стороны как еще можно интерпретировать следующие пункты:
Цитата:

Цитата

...

В октябре 2004 года была принята 9 Специальная рекомендация о контроле над перемещением наличных денежных средств физическими лицами.

В соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН № 1617 (2005) 40+9 рекомендаций ФАТФ являются обязательными международными стандартами для выполнения государствами-членами ООН.

2. Проведение взаимных оценок в странах-участницах на предмет соответствия национальных законодательств и действующей практики в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма рекомендациям ФАТФ.
...

Важно отметить, что ФАТФ проводит исследования по выполнению своих рекомендаций. Составляемые по итогам этих мероприятий отчеты и доклады руководство организации направляет странам-участницам для передачи своим компетентным органам.
...


Это все с официального сайта Росфинмониторинга. (http://www.fedsfm.ru…eral/fatf/). Я делаю вывод, что если фатф просит предоставить какие-то данные, то лучше их предоставить. Иначе зафиксируют ухудшение борьбы с финтерроризмом. И алга. Ну а банки/корпорации тоже вряд ли жаждут чтобы их зарубежные активы в один прекрасный момент были арестованы. Или даже их партнеров.

А что там интерпретировать.
Как написано – так и есть.
На предмет соответствия оценивают законодательства и практику (подзаконные акты, инструкции и т.д.), а не фактическое состояние.
Например.
Есть в рекомендациях что-то типа: должны сообщать о немотивированных переводах свыше утвержденного порога.
Открывают оценивающие  наши нормативы…. Опа… а оно у нас есть. Порог установили (сами, в рекомендациях требуется наличие порога, а не размер) . И пункт, чтобы стучали тоже имеется.
Вердикт – маладца Россия! И так по всем рекомендациям.

А «исследование по выполнению рекомендаций» - это примерно так.

-Ну как, вам стучат?
-А то. Вона в углу свалено.
-И чо вы с этим делаете?
-Мы эта… изучаем, мониторим, проверяем и пресекаем, как только, так сразу.

Хотя фактическое состояние улучшать неуклонно в наших собственных интересах и без подсказок многомудрых. И делается много уже… и динамика по развитию процесса хорошая.
Вот недавноть какую-то полутеррористическую секту вскрыли. Какой-то «Голос». Такшта смогем похвастаться и конкретными результатами при следующем оценивании.  

А про активы, которые кагбы арестуют….  Дык при чем тут ФАТФ.
Давно б арестовали, да хоть по просьбе общества защиты пингвинов, коих ВВП недавно обидел сравнением с оппами,  если б кишка не тонка была.