Большой передел мира
262,247,153
516,190
|
mvk ( Практикант ) |
| 07 авг 2012 09:16:13 |
Тред №449664
новая дискуссия Дискуссия 118
Американские надзорные органы обвинили британский банк Standard Chartered в укрывательстве 250 млрд долларов через незаконные транзакции с Ираном.Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк заявил, что Standard Chartered проводил нелегальные операции в течение нескольких лет, чтобы позволить Ирану обойти американские законы о противодействии отмыванию денег.
Как заявляют в надзорном органе, эти операции сделали финансовую систему США уязвимой для террористов и коррупционных режимов.
В Standard Chartered сообщили, что банк проводит проверку своей деятельности на предмет соответствия санкциям США против Ирана.
Несколько недель назад американские сенаторы обвинили другой британский банк - HSBC - в том, что ему не удается препятствовать отмыванию денег.
http://www.bbc.co.uk…ring.shtml
Вообще интересно то, что суммы, инкриминируемые банкирам составляют сотни ярдов (не первый случай, что говорит о целенаправленном наезде на всю систему). Причем будь штрафы полномасштабными (они могут имет порядок укрытых от налогов/отмытых сумм), то они были бы несовместимы с жизнью банков, попавших под раздачу, но поскольку банки все таки целы, то имхо банкиры беспрекословно отдают долю в своем бизнесе наезжающим (вопрос кому). Хотя думаю, что и штрафы увидим, и реальные посадки банкиров и много еще чего...
Как заявляют в надзорном органе, эти операции сделали финансовую систему США уязвимой для террористов и коррупционных режимов.
В Standard Chartered сообщили, что банк проводит проверку своей деятельности на предмет соответствия санкциям США против Ирана.
Несколько недель назад американские сенаторы обвинили другой британский банк - HSBC - в том, что ему не удается препятствовать отмыванию денег.
http://www.bbc.co.uk…ring.shtml
Вообще интересно то, что суммы, инкриминируемые банкирам составляют сотни ярдов (не первый случай, что говорит о целенаправленном наезде на всю систему). Причем будь штрафы полномасштабными (они могут имет порядок укрытых от налогов/отмытых сумм), то они были бы несовместимы с жизнью банков, попавших под раздачу, но поскольку банки все таки целы, то имхо банкиры беспрекословно отдают долю в своем бизнесе наезжающим (вопрос кому). Хотя думаю, что и штрафы увидим, и реальные посадки банкиров и много еще чего...
ОТВЕТЫ (1)
|
|
humpty ( Слушатель ) |
| 08 авг 2012 23:30:58 |
видимо, это жж не спроста, таки похоже на наед.
Вообще интересно то, что суммы, инкриминируемые банкирам составляют сотни ярдов (не первый случай, что говорит о целенаправленном наезде на всю систему)
финансов и
Министерство
финансов и Федеральная резервная система США
возмущены решением банковского регулятора штата Нью-Йорк, который ранее открыл дело против сотрудничавшего с Ираном британского банка Standard Chartered. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, близкие к соответствующим властным структурам США.
Обвинения в отмывании иранских денег и содействии терроризму были выдвинуты главой нью-йоркского регулятора Бенджамином Лавски, который назвал банк «мошенническим». Организация опубликовала подробности разговоров с представителями банка, в которых они в грубой форме подвергли сомнению полномочия регуляторов вмешиваться в дела иностранного кредитного учреждения.
Действия Лавски и его организации «шокировали» федеральные регулирующие органы, отмечает агентство. Обычно такие дела предавали минимальной огласке, а о компенсации договаривались за закрытыми дверями. В последние несколько лет штрафы за сотрудничество с режимами, против которых были введены санкции, были выписаны таким банкам, как ING из Нидерландов, швейцарскому Credit Suisse и британскому Barclays.
http://bin.ua/news/f…aniem.html
"Вы, чертовы американцы. Кто вы вообще такие, чтобы диктовать нам, остальному миру, не сотрудничать с представителями Ирана".Выше приведена отнюдь не позиция некого абстрактного лица, негодующего по поводу гегемонии американской политической доктрины, а вполне конкретное заявление руководства британского банковского гиганта Standard Chartered Plc. Соответствующее заявление содержится в восьмом пункте предварительного заключения государственного департамента по финансовым услугам Нью-Йорка (DFS).
....
Обвинение строится на транзакциях, которые не поступали напрямую в Иран, а проводились через ближневосточные банки. Такие операции были запрещены Минфином США еще в 2008 г
http://bin.ua/news/f…bshhe.html
Цитата: mvk от 07.08.2012 09:16:13
Вообще интересно то, что суммы, инкриминируемые банкирам составляют сотни ярдов (не первый случай, что говорит о целенаправленном наезде на всю систему)
финансов и
Министерство
финансов и Федеральная резервная система США
возмущены решением банковского регулятора штата Нью-Йорк, который ранее открыл дело против сотрудничавшего с Ираном британского банка Standard Chartered. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, близкие к соответствующим властным структурам США.
Обвинения в отмывании иранских денег и содействии терроризму были выдвинуты главой нью-йоркского регулятора Бенджамином Лавски, который назвал банк «мошенническим». Организация опубликовала подробности разговоров с представителями банка, в которых они в грубой форме подвергли сомнению полномочия регуляторов вмешиваться в дела иностранного кредитного учреждения.
Действия Лавски и его организации «шокировали» федеральные регулирующие органы, отмечает агентство. Обычно такие дела предавали минимальной огласке, а о компенсации договаривались за закрытыми дверями. В последние несколько лет штрафы за сотрудничество с режимами, против которых были введены санкции, были выписаны таким банкам, как ING из Нидерландов, швейцарскому Credit Suisse и британскому Barclays.
http://bin.ua/news/f…aniem.html
"Вы, чертовы американцы. Кто вы вообще такие, чтобы диктовать нам, остальному миру, не сотрудничать с представителями Ирана".Выше приведена отнюдь не позиция некого абстрактного лица, негодующего по поводу гегемонии американской политической доктрины, а вполне конкретное заявление руководства британского банковского гиганта Standard Chartered Plc. Соответствующее заявление содержится в восьмом пункте предварительного заключения государственного департамента по финансовым услугам Нью-Йорка (DFS).
....
Обвинение строится на транзакциях, которые не поступали напрямую в Иран, а проводились через ближневосточные банки. Такие операции были запрещены Минфином США еще в 2008 г
http://bin.ua/news/f…bshhe.html