Тред №465063

Власти США проверят крупнейший банк страны на отмывание денег

Власти США заподозрили крупнейший банк страны JP Morgan Chase в отмывании денег и начали в отношении кредитно-финансового учреждения расследование.

Следствие ведется Управлением контролера по денежному обращению (The office of the Comptroller of the Currency), независимым отделом министерства финансов США, передает Reuters со ссылкой на анонимные источники.

На данном этапе неизвестен масштаб предполагаемых нарушений со стороны банка и возможная сумма штрафов. Представители JP Morgan Chase отказались от комментариев.

Шоу продолжается...
Интересна контора, ведущая расследование. Получается, что в традиционных структурах, типа министерства финансов, есть подразделение, де-факто не подчиняющееся ни министру, т.е. Гайтнеру, ни Президенту и отчитывается напрямую перед Конгрессом. Это механизм, позволяющий силовикам снять блокировку расследований банкирами через своего человека в кресле министра. Причем это управление похоже может иметь как свои источники информации, так и получать мимо министра информацию от других силовых структур...

ЗЫ А вообще-то похоже, что силовикам стало под силу разобраться в этом океане транзакций и выделить те, за которые можно банкиров прижать, остальное это админресурс, а с этим у силовиков похоже проблем нет...