Интернет-банкинг
7,266
11
|
Опаньки !!! ( Слушатель ) |
| 18 сен 2008 18:23:01 |
Тред №52434
новая дискуссия Дискуссия 253
А с чего бы возникнуть проблеме, если я в дополнение к законно открытому расчётному счёту дистанционно открою ещё и депозит?
ОТВЕТЫ (1)
|
|
telnet76 ( Слушатель ) |
| 18 сен 2008 18:46:24 |
Это уже зависит от фантазии соотв. должностного лица, которому захочется "покашмарить" банк или его клиента. Важен сам факт противоправного открытия счета. Если нарушается закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", то соответственно могут возникнуть подозрения в легализациях, отмываниях и терроризмах.