Тред №592009

сообщение:

Подпольные банкиры, которые через подконтрольные банки
- и свыше 100 фирм вывели в тень более 36 миллиардов рублей,
- использовали в преступной схеме Маст-банк,
- Интеркапитал-банк,
- банк "Окский"
- и Военно-промышленный банк - ВПБ.
МВД в понедельник сообщило о пресечении деятельности
- одной из самых крупных организованных групп,
- занимавшихся незаконной банковской деятельностью
- и обналичиванием денег в России.
Задержаны семь активных участников организованной группы.
Возглавлял ее 41-летний Сергей Магин,
- занимавший скромную должность председателя ТСЖ "Панорама".
Его ближайшими помощниками являлись
- финансист группировки Вадим Рыбальченко,
- акционер Маст-банка, Интеркапитал-банка и банка "Окский" Дмитрий Аграмаков,
- а также отвечавший за легализацию доходов Максим Москалев.
Для реализации противоправной схемы участники группы использовали вышеназванные банки.
Магина задержали за ужином в ресторане,
- а Рыбальченко — в аэропорту "Шереметьево",
- откуда он собирался вылететь в Литву.
Аграмакова, который, по оперативным данным, находится в Италии,
- собираются объявить в федеральный,
- а потом и международный розыск.