Тред №607763

следственная служба
Минфина Грузии:

Бывший президент Олимпийского комитета Грузии, экс-депутат парламента страны
- Гия Нацвлишвили и бизнесмен Заза Капанадзе привлечены к уголовной ответственности
- по обвинению в присвоении бюджетных средств
- и незаконной легализации доходов.
З.Капанадзе является учредителем компаний ООО "Артес"
- и Avante Hospital Management Group.
ООО "Артес" в 2009-2012 годах по заказу государственного
- "Фонда реабилитации и развития старого города" осуществила в Тбилиси
- строительно-реставрационные работы, во время которых З.Капанадзе
- вместе с ее неофициальным учредителем Г.Нацвлишвили при помощи
- тогдашнего руководителя фонда Серго Кавтарадзе с целью присвоения
- бюджетных средств фиктивно увеличили смету осуществляемых работ,
- в результате чего присвоили 4 млн 52,1 тыс. лари - около $2 млн 44 тыс. по текущему курсу.
Г.Нацвлишвили и З.Капанадзе с целью легализации полученных преступным путем
- денежных средств вынесли их из ООО "Артес" в виде дивидендов
- и для придания им законного вида внесли в учрежденное
- ими же ООО Avante Hospital Management Group.
Эти средства были использованы данной компанией
- для приобретения у министерства экономики Грузии и министерства финансов
- и экономики Аджарской автономной республики ряда медицинских учреждений
- в Тбилиси и Батуми, чем была осуществлена
- незаконная легализация присвоенных средств.
Следствие ведется по третьей части статьи 194
- и третьей части статьи 180 Уголовного кодекса Грузии,
- что предусматривает в виде наказания лишение свободы сроком от 9 до 12 лет.
З.Нацвлишвили вместе с адвокатом в настоящее время находится на допросе,
- а З.Капанадзе обвинение предъявлено заочно,
- поскольку он не находится в Грузии.