Тред №682895

Сообщения с линий фронта финансовой войны.

Сенат США: Credit Suisse использует шпионские приемы для обмана
Ссылка

Сенат США в рамках расследования оффшорных схем обрушился с критикой на швейцарский Credit Suisse (второй по величине банк Швейцарии, под управлением свыше трюлика лоховских сбережений! - коммент. блогера), указав, что они использовали "шпионские приемы" для ухода от американских налогов 22 тысяч вкладчиков-америкосов и обозвав сам банк "средой для Джеймса Бонда".  В частности, в банке широко практикуется уничтожение документов, чтобы не оставлять письменные следы.  Банк вызван в среду на допрос в комиссию Сената.
Ссылка


Источник не надёжный, но информация из ЕС, похоже, соответствует действительности.

Европейский парламент принял директиву о конфискации активов, полученных в результате преступной деятельности
Ссылка

Европейский парламент принял директиву о конфискации активов, полученных в результате преступной деятельности, передает УНН со ссылкой на Польское радио.

Принята во вторник директива позволяет государствам-членам конфисковать имущество, нажитое незаконно, даже если это прямо не связано с конкретным преступлением. Директива также помогает конфисковать имущество, переданное третьим лицам.

Положениям директивы касаются замораживания активов в случаях, когда нет приговора из-за смерти подозреваемого, его длительной болезни или побега. Что касается использования конфискованного имущества: следовательно, в соответствии с директивой, его должны передавать на общественные и социальные цели.

Европейский комиссар по вопросам юстиции, - комментируя голосование в парламенте, - сказала, что "это хорошая новость для граждан и экономики". Сесилия Мальстрем подчеркнула, что новый закон поможет полиции в борьбе с организованными преступными группами наиболее болезненным путем: т.е. конфискацией активов.
Ссылка