Россия изменяет мировую экономику
446,021
3,760
|
Спокойный ( Слушатель ) |
| 29 дек 2014 21:50:06 |
Тред №868573
новая дискуссия Дискуссия 52
Президент РФ
Владимир Путин
подписал закон, обязывающий биржи и торговые системы
- предоставлять информацию об участниках торгов
- и их клиентах Росфинмониторингу по его запросу.
Объем предоставляемых данных
- и порядок подачи такой информации
- будет устанавливать Центробанк
- по согласованию с Росфинмониторингом.
Росфинмониторинг вправе запрашивать
- и получать от хозяйственных обществ,
- имеющих стратегическое значение
- для оборонно-промышленного комплекса
- и безопасности РФ,
- а также от находящихся под их прямым
- или косвенным контролем обществ
- информацию о различных сделках.
Устанавливается право Банка России
- отзывать лицензию кредитной организации
в случае неоднократного в течение одного года нарушения
- требований закона
- О противодействии легализации
- отмыванию доходов, полученных преступным путем.
Владимир Путин
подписал закон, обязывающий биржи и торговые системы
- предоставлять информацию об участниках торгов
- и их клиентах Росфинмониторингу по его запросу.
Объем предоставляемых данных
- и порядок подачи такой информации
- будет устанавливать Центробанк
- по согласованию с Росфинмониторингом.
Росфинмониторинг вправе запрашивать
- и получать от хозяйственных обществ,
- имеющих стратегическое значение
- для оборонно-промышленного комплекса
- и безопасности РФ,
- а также от находящихся под их прямым
- или косвенным контролем обществ
- информацию о различных сделках.
Устанавливается право Банка России
- отзывать лицензию кредитной организации
в случае неоднократного в течение одного года нарушения
- требований закона
- О противодействии легализации
- отмыванию доходов, полученных преступным путем.
ОТВЕТЫ (0)
Комментарии не найдены!