Цитата: DeC от 17.09.2019 12:23:46JPMorgan's precious metals trading desk was a criminal enterprise operating inside the bank for nearly a decade, according to U.S. prosecutors - BBG
По данным прокуратуры США, отдел торговли драгоценными металлами JPMorgan был преступным предприятием, работавшим внутри банка почти десять лет
Это как?
Минюст США
обвиняет двух нынешних и одного бывшего трейдеров драгметаллов в нью-йоркских офисах американского банка
(Bank A) в связи с манипулированием рынками фьючерсных контрактов на золото, серебро, платину и палладий, торгуемых на Нью-Йоркской товарной бирже Inc. (
NYMEX) и Commodity Exchange Inc. (
COMEX), которые являются товарными биржами, управляемыми
CME Group Inc.В период приблизительно с мая 2008 года по август 2016 года обвиняемые и их сообщники были членами глобального отдела торговли драгметаллами
Bank A в Нью-Йорке, Лондоне и Сингапуре с различной степенью старшинства и надзорной ответственности над другими участниками процесса. Что касается
закона RICO, то обвиняемые и их сообщники, как утверждается, являлись членами одного предприятия, а именно отдела драгметаллов
Bank A.
[Закон RICO (The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) разработан с целью преследования не отдельных лиц, а организаций, которыми могут выступать и юридические лица. Закон позволяет отправлять под суд и лидеров синдикатов за преступления, которые они сами не совершали, но приказывали и/или помогали совершать другим]. В обвинительном заключении утверждается, что размещая обманчивые заказы, обвиняемые и их сообщники якобы намеревались ввести на рынки ложную и вводящую в заблуждение информацию о подлинном спросе и предложении на фьючерсные контракты на драгметаллы, а также
обманом заставить других участников этих рынков поверить в то, что видимая книга заказов точно отражает рыночные силы спроса и предложения. Эта ложная и вводящая в заблуждение информация предназначалась для того, чтобы
обманом заставить других участников рынка реагировать на очевидные изменения и дисбаланс в спросе и предложении путем покупки и продажи фьючерсных контрактов на драгметаллы в количествах, ценах и временах, в которых они в противном случае, вероятно, не торговали бы.Обвиняемые и их сообщники обманывали клиентов
Bank A, которые покупали или продавали “барьерные опционы”, торгуя фьючерсными контрактами на драгметаллы.
Грег Смит (55 лет) был исполнительным директором и трейдером в отделе драгметаллов
Bank A в Нью-Йорке. Он присоединился к
Bank A после его слияния с другим американским банком (
Bank B).
Михаил Новак (45 лет) был управляющим директором и руководил глобальным отделом драгметаллов
Bank А. Он пришел в банк в июле 1996 года.
Кристофер Джордан (47 лет) присоединился к
Bank A в марте 2006 года и был исполнительным директором и трейдером в отделе драгметаллов банка в Нью-Йорке. Джордан покинул банк в декабре 2009 года и работал в качестве трейдера драгметаллов в швейцарском банке (
Bank C) в Нью-Йорке с марта 2010 года по август 2010 года.
"Смит, Новак, Джордан и их сообщники предположительно участвовали в сложной схеме торговли драгоценными металлами таким образом, что это отрицательно сказалось на естественном балансе спроса и предложения”, -
сказал помощник директора ФБР Уильям Суини-младший из Нью-Йоркского отделения ФБР.
Bloomberg (16.09.2019)
Банки не были идентифицированы, но их описания соответствуют описаниям JPMorgan, Bear Stearns и Credit Suisse.
США редко ссылаются на закон RICO в крупных банковских делах. Его использование предполагает, что JPMorgan может столкнуться с более глубокой юридической угрозой, выходящей за рамки нескольких лиц, которые уже были привлечены к уголовной ответственности.
Министерство юстиции удвоило и без того агрессивные усилия по борьбе со спуфингом - практикой принятия заказов на покупку и продажу фьючерсных контрактов на драгметаллы с намерением отменить эти заказы до их исполнения.
JPMorgan Asset Management оказался владельцем MSC Gayane, задержанного в порту Филадельфии с ~ 17 тонн кокаина на борту.
Теперь угроза применения закона RICO.
Комплексная атака на JPMorgan Chase?
Игра Уильяма Барра?
P.S. Кристофер Джордан (Йордан) не родственник Бориса и Ника Йорданов?
//Shadow Policy
Язык ненависти оказывает сдерживающий эффект на демократический дискурс в онлайн-среде. (c) Еврокомиссия