Перспективы развития России
25,442,439
131,033
|
DeC ( Профессионал ) |
| 08 фев 2018 20:22:47 |
Эльбин банк
новая дискуссия Дискуссия 89
В дагестанский Эльбинбанк выехала внеплановая проверка ЦБ вместе с сотрудниками Лубянки. Эльбинбанк принадлежит клану задержанного ФСБ экс-руководителя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова.
Это будет очень непростая проверка. Она будет проверять кредитный портфель банка и связи с арестованными чиновниками, все возможные виды сомнительных операций 115-ФЗ, 171-Т, 172-Т (обнал, конверт, черный нал), схемы через обналичку в Краснодарском крае и Ростовской области.
Это будет очень непростая проверка. Она будет проверять кредитный портфель банка и связи с арестованными чиновниками, все возможные виды сомнительных операций 115-ФЗ, 171-Т, 172-Т (обнал, конверт, черный нал), схемы через обналичку в Краснодарском крае и Ростовской области.
ОТВЕТЫ (1)
|
Барристер ( Практикант ) |
| 08 фев 2018 22:24:09 |
Сообщение удалено
09 фев 2018 02:30:28
09 фев 2018 02:30:28