Перспективы развития России
24,513,063
127,474
|
NTOF ( Слушатель ) |
| 15 авг 2018 10:21:57 |
Закат криминально-офшорной эпохи
новая дискуссия Дискуссия 86
13.08.2018 16:13 Дело ТОАЗа набирает обороты
Комсомольский районный суд Тольятти продолжает рассматривать громкое дело о хищении 86 млрд руб. с ПАО «Тольяттиазот», одного из крупнейших предприятий Самарской области. В рамках процесса, который начался в феврале текущего года, уже были оглашены материалы уголовного дела, а также допрошены миноритарные акционеры завода, признанные потерпевшими – представители компании «Уралхим» и Евгений Седыкин.
Напомним, что в конце 2012 года правоохранительные органы обнаружили, что ТОАЗ продавал свою продукцию по заниженной цене швейцарскому офшору Nitrochem Distribution AG, аффилированному с основными владельцами – Сергеем и Владимиром Махлаями. Тот, в свою очередь, реализовывал ее по всему миру уже по рыночной цене. Эта часть прибыли никогда не возвращалась в Россию и оседала в карманах Махлаев и их швейцарских партнеров – Андреаса Циви и Беата Рупрехта-Ведемайера. Также руководство ТОАЗа и его швейцарских трейдеров подозревают в массовом выводе наиболее ликвидных активов из ПАО «Тольяттиазот» – в первую очередь, оборудования для производства метанола вместе с земельным участком, на котором оно расположено. Всего за несколько миллионов рублей были проданы активы стоимостью примерно в 30 млрд рублей. Это делалось в ущерб интересам предприятия и втайне от остальных акционеров, но самое главное, что руководство продавало активы аффилированному лицу (ООО «Томет»), то есть, фактически, самим себе. Расследование дела находилось под личным контролем председателя СК РФ Александра Бастрыкина, а обвинительное заключение было утверждено заместителем генерального прокурора.
В мае показания дал заместитель юридического директора «Уралхима» Андрей Ермизин. Он сообщил, что «Уралхим» провел собственное расследование махинаций на ТОАЗе, в ходе которого выяснилось, что продукция ТОАЗа идет на экспорт только через компанию Nitrochem Distribution AG, причем по заниженным ценам, а за продукцию в качестве оплаты поступала лишь «малая часть» действительной стоимости, необходимая для продолжения работы предприятия. Ермизин сообщил, что «Уралхимом» предъявлены гражданские иски на сумму 10 млрд руб. в качестве компенсации ущерба самой компании как акционера ТОАЗа и 78 млрд руб. в качестве компенсации ущерба «Тольяттиазоту». Также Ермизин представил суду иллюстрированные схемы аффилированности и контроля акций ТОАЗа через оффшорные компании. Факт аффилированности был установлен в ходе судебных разбирательств по налогам тольяттинского химкомбината за 2008-2011 гг., за которые ему было доначислено 1,6 млрд руб. недоплаченных налогов вместе со штрафами и пенями. Этот факт теперь считается преюдициальным для уголовного дела о хищении, то есть доказывать его больше не нужно.
Евгений Седыкин, знавший Владимира Махлая с 80-х годов (когда последний впервые появился в Тольятти), на допросе в июле рассказал, как завод постепенно и не вполне честными методами перешел под тотальный контроль Махлая. В этом ему помогли выходцы из Комитета по управлению имуществом Самарской области, долгое время заседавшие в совете директоров ТОАЗа, и среди которых был небезызвестный Евгений Королев, экс-гендиректор предприятия, также подсудимый по делу о хищении, скрывающийся от правоохранительных органов и суда в Лондоне.
Евгений Королев как гендиректор завода не только имел самое непосредственное отношение к продаже продукции по заниженным ценам и выводу наиболее ликвидных активов с ТОАЗа, но и долгое время в нарушение всех мыслимых норм корпоративного права вел реестр акционеров общества. Это не было случайностью: в период ведения реестра Королевым оттуда таинственным образом пропадали неугодные руководству акционеры, включая даже иностранных инвесторов. Проводились незаконные допэмиссии, в ходе которых размывалась доля миноритарных акционеров. В ходе четвертого выпуска акций, как рассказал Седыкин, выкупить допэмиссию должны были предложить действующим акционерам. Но вместо этого они (включая и самого Седыкина) до поры до времени о дополнительном выпуске ничего не знали, а все новые акции были выкуплены тремя швейцарскими офшорами (Nitrochem Distribution AG, Tech-Lord SA, PPFM Project Planning &Finance Management SA), непонятно откуда взявшимися и никакими акциями до этого не владевшими. Мало того, выкуп эмиссии был произведен по 1 руб. за акцию при рыночной цене на тот момент в 52 руб. «Так контрольный пакет акций ТОАЗа перешел под управление преступной группы», – заявил Седыкин.
В рамках процесса Седыкин, которому принадлежит 0,00019%акций ТОАЗа, заявил гражданский иск о компенсации ущерба, нанесенного незаконными действиями руководства завода, на сумму 2,78 млрд руб. Эксперты полагают, что в показаниях Седыкина содержатся основания для возбуждения нескольких новых уголовных дел против участников группы Махлая – Циви.
Хотя подсудимые и наняли десяток высокооплачиваемых юристов для своей защиты, возразить по существу им пока было нечего. Их клиенты скрываются за границей, надо думать, не просто так – слишком уж тщательно расследованы и задокументированы были обстоятельства совершения преступлений. В итоге вся эта шумная компания во время заседаний просто играет на публику – выкрикивает с места, перебивает потерпевших во время допроса, пытается сорвать оглашение материалов дела, заявляет нелепые ходатайства, например, об отводе прокурора по причине… совпадения его позиции с потерпевшими. Подобное поведение надоело даже судье – в ходе процесса ему не раз приходилось призывать защитников к порядку и даже предупреждать о возможности лишения их права вести допрос.
Таким образом, несмотря на все адвокатские уловки, дело ТОАЗа уверенно продвигается, а предъявленные обвинения находят все больше подтверждений, в то время как адвокаты подсудимых оказались совершенно не в силах опровергнуть их по существу. Этот процесс может ознаменовать закат криминально-офшорной эпохи в истории одного из крупнейших в мире химических предприятий, и заставить его, наконец, работать на благо всего региона.
Комсомольский районный суд Тольятти продолжает рассматривать громкое дело о хищении 86 млрд руб. с ПАО «Тольяттиазот», одного из крупнейших предприятий Самарской области. В рамках процесса, который начался в феврале текущего года, уже были оглашены материалы уголовного дела, а также допрошены миноритарные акционеры завода, признанные потерпевшими – представители компании «Уралхим» и Евгений Седыкин.
Напомним, что в конце 2012 года правоохранительные органы обнаружили, что ТОАЗ продавал свою продукцию по заниженной цене швейцарскому офшору Nitrochem Distribution AG, аффилированному с основными владельцами – Сергеем и Владимиром Махлаями. Тот, в свою очередь, реализовывал ее по всему миру уже по рыночной цене. Эта часть прибыли никогда не возвращалась в Россию и оседала в карманах Махлаев и их швейцарских партнеров – Андреаса Циви и Беата Рупрехта-Ведемайера. Также руководство ТОАЗа и его швейцарских трейдеров подозревают в массовом выводе наиболее ликвидных активов из ПАО «Тольяттиазот» – в первую очередь, оборудования для производства метанола вместе с земельным участком, на котором оно расположено. Всего за несколько миллионов рублей были проданы активы стоимостью примерно в 30 млрд рублей. Это делалось в ущерб интересам предприятия и втайне от остальных акционеров, но самое главное, что руководство продавало активы аффилированному лицу (ООО «Томет»), то есть, фактически, самим себе. Расследование дела находилось под личным контролем председателя СК РФ Александра Бастрыкина, а обвинительное заключение было утверждено заместителем генерального прокурора.
В мае показания дал заместитель юридического директора «Уралхима» Андрей Ермизин. Он сообщил, что «Уралхим» провел собственное расследование махинаций на ТОАЗе, в ходе которого выяснилось, что продукция ТОАЗа идет на экспорт только через компанию Nitrochem Distribution AG, причем по заниженным ценам, а за продукцию в качестве оплаты поступала лишь «малая часть» действительной стоимости, необходимая для продолжения работы предприятия. Ермизин сообщил, что «Уралхимом» предъявлены гражданские иски на сумму 10 млрд руб. в качестве компенсации ущерба самой компании как акционера ТОАЗа и 78 млрд руб. в качестве компенсации ущерба «Тольяттиазоту». Также Ермизин представил суду иллюстрированные схемы аффилированности и контроля акций ТОАЗа через оффшорные компании. Факт аффилированности был установлен в ходе судебных разбирательств по налогам тольяттинского химкомбината за 2008-2011 гг., за которые ему было доначислено 1,6 млрд руб. недоплаченных налогов вместе со штрафами и пенями. Этот факт теперь считается преюдициальным для уголовного дела о хищении, то есть доказывать его больше не нужно.
Евгений Седыкин, знавший Владимира Махлая с 80-х годов (когда последний впервые появился в Тольятти), на допросе в июле рассказал, как завод постепенно и не вполне честными методами перешел под тотальный контроль Махлая. В этом ему помогли выходцы из Комитета по управлению имуществом Самарской области, долгое время заседавшие в совете директоров ТОАЗа, и среди которых был небезызвестный Евгений Королев, экс-гендиректор предприятия, также подсудимый по делу о хищении, скрывающийся от правоохранительных органов и суда в Лондоне.
Евгений Королев как гендиректор завода не только имел самое непосредственное отношение к продаже продукции по заниженным ценам и выводу наиболее ликвидных активов с ТОАЗа, но и долгое время в нарушение всех мыслимых норм корпоративного права вел реестр акционеров общества. Это не было случайностью: в период ведения реестра Королевым оттуда таинственным образом пропадали неугодные руководству акционеры, включая даже иностранных инвесторов. Проводились незаконные допэмиссии, в ходе которых размывалась доля миноритарных акционеров. В ходе четвертого выпуска акций, как рассказал Седыкин, выкупить допэмиссию должны были предложить действующим акционерам. Но вместо этого они (включая и самого Седыкина) до поры до времени о дополнительном выпуске ничего не знали, а все новые акции были выкуплены тремя швейцарскими офшорами (Nitrochem Distribution AG, Tech-Lord SA, PPFM Project Planning &Finance Management SA), непонятно откуда взявшимися и никакими акциями до этого не владевшими. Мало того, выкуп эмиссии был произведен по 1 руб. за акцию при рыночной цене на тот момент в 52 руб. «Так контрольный пакет акций ТОАЗа перешел под управление преступной группы», – заявил Седыкин.
В рамках процесса Седыкин, которому принадлежит 0,00019%акций ТОАЗа, заявил гражданский иск о компенсации ущерба, нанесенного незаконными действиями руководства завода, на сумму 2,78 млрд руб. Эксперты полагают, что в показаниях Седыкина содержатся основания для возбуждения нескольких новых уголовных дел против участников группы Махлая – Циви.
Хотя подсудимые и наняли десяток высокооплачиваемых юристов для своей защиты, возразить по существу им пока было нечего. Их клиенты скрываются за границей, надо думать, не просто так – слишком уж тщательно расследованы и задокументированы были обстоятельства совершения преступлений. В итоге вся эта шумная компания во время заседаний просто играет на публику – выкрикивает с места, перебивает потерпевших во время допроса, пытается сорвать оглашение материалов дела, заявляет нелепые ходатайства, например, об отводе прокурора по причине… совпадения его позиции с потерпевшими. Подобное поведение надоело даже судье – в ходе процесса ему не раз приходилось призывать защитников к порядку и даже предупреждать о возможности лишения их права вести допрос.
Таким образом, несмотря на все адвокатские уловки, дело ТОАЗа уверенно продвигается, а предъявленные обвинения находят все больше подтверждений, в то время как адвокаты подсудимых оказались совершенно не в силах опровергнуть их по существу. Этот процесс может ознаменовать закат криминально-офшорной эпохи в истории одного из крупнейших в мире химических предприятий, и заставить его, наконец, работать на благо всего региона.
ОТВЕТЫ (1)
|
|
NTOF ( Слушатель ) |
| 20 сен 2018 16:11:43 |
Цитата: NTOF от 15.08.2018 10:21:57
В продолжение темы: в данный момент Арбитражный суд Самарской области рассматривает несколько исков налоговой службы к ТОАЗу на общую сумму в 1,5 млрд руб., и по двум из них уже принято решение в пользу налоговиков.
Кто на самом деле подписывал договоры на продажу оборудования ТОАЗа?
Сотрудники Следственного комитета РФ 13 сентября провели обыски в заводоуправлении ПАО «Тольяттиазот» и АКБ «Тольяттихимбанк»
Источник, знакомый с ситуацией, утверждает, что действия правоохранительных органов связаны с двумя уголовными делами, одно из которых было возбуждено еще в 2013 г., а второе в 2018 г. по факту вывода из предприятия наиболее ликвидных активов - производства метанола и седьмого, самого ценного агрегата аммиака.
Согласно имеющимся в распоряжении журналистов документам, в период с 2005 по 2010 годы с помощью серии из нескольких сотен сделок, каждая из которых по отдельности не вызывала никаких подозрений, «Тольяттиазот» лишился агрегата аммиака № 7, относительно современного и находящегося в лучшем техническом состоянии по сравнению с остальными. В итоге 16 зданий и сооружений агрегата были проданы за 29 млн руб., а свыше 500 единиц производственного оборудования – за 69,9 млн руб., при реальной рыночной стоимости этого имущества не менее 10 млрд руб. Со стороны ТОАЗа договоры заключал Александр Макаров, в то время – управляющий завода, впоследствии вместе с Владимиром Махлаем сбежавший в Великобританию от уголовного преследования. Неизменный покупатель заводского имущества – ООО «Томет». Компания на 100% принадлежит гонконгским офшорам, контролируемым Андреасом Циви, владельцу Ameropa AG и Nitrochem Distribution AG, эксклюзивного трейдера ТОАЗа. Поскольку Циви также имеет право распоряжаться более 70% акций самого завода, продавал он оборудование фактически самому себе.
Та же судьба в 2010 г. постигла и метанольное производство – установку мощностью в 450 тыс. т в год вместе с земельным участком продали все тому же «Томету» за 132 млн руб. На этот раз договор со стороны ТОАЗа подписывал тогдашний гендиректор Евгений Королев. Для сравнения: проект аналогичной установки другого производителя метанола оценивался в 440 миллионов долларов. Именно метанол и аммиак являются основными видами производимой ТОАЗом продукции.
Как установила экспертиза, практически все договоры и акты оценки проданного за гроши имущества проштампованы поддельными печатями и подписаны поддельными подписями. Как недавно подтвердил на допросе в Комсомольском районном суде г. Тольятти исполнявший обязанности гендиректора ОАО «Тольяттиазот» Виноградов А.С. большую часть договоров купли-продажи, где стоит подпись якобы от его имени, он не подписывал, да и не мог подписать, т.к. находился в другом городе. Это и понятно, т.к. оформление договоров и их содержание не имело значения для тех людей, которые похищали имущество. Забирали-то сами себе.
В 2013 г. и в 2018 г. в правоохранительные органы с заявлениями о возбуждении уголовных дел по факту незаконного вывода активов из ТОАЗа обратились многие миноритарные акционеры завода. Постановлением Комсомольского районного суда Тольятти в 2013 году на имущество ООО «Томет» был наложен арест.
Напомним, что сейчас в Комсомольском районном суде рассматривается уголовное дело против мажоритарных акционеров и топ-менеджеров ТОАЗа и Ameropa о хищении продукции химкомбината на сумму 86 млрд руб. Оно было возбуждено в конце 2012 г. По версии следствия, предприятию и его акционерам был нанесен финансовый ущерб в результате использования незаконной схемы продажи продукции по заниженным ценам фирме Nitrochem Distribution, эксклюзивному трейдеру ТОАЗа, которая затем продавала продукцию на мировом рынке уже по рыночным ценам. Разница, которая выводилась из-под налогообложения в России, по версии обвинения, распределялась между обвиняемыми – совладельцами ТОАЗа (через подставные офшорные фирмы) Владимиром и Сергеем Махлаями, экс-гендиректором завода Евгением Королевым, владельцем Ameropa AG Андреасом Циви и директором Nitrochem Distribution AG Беатом Рупрехтом-Ведемайером. Все подсудимые в настоящее время скрываются в Европе и США.
Как выяснилось в процессе рассмотрения в суде уголовного дела о хищении продукции ТОАЗа, Андреас Циви пытался скрыть свое владение подставными фирмами, воспользовавшись услугами международной компании Corpag, специализирующейся на управлении офшорами. Продажа агрегата аммиака и производства метанола, само собой, была скрыта от миноритарных акционеров и не рассматривалась советом директоров предприятия. Иначе и быть не могло, ведь весь смысл этих сделок заключался в том, чтобы втайне лишить других акционеров ценных активов, а виновных, спрятанных за сетью офшоров, потом просто не смогут найти.
Однако замысел Циви провалился: на суде была представлена детализированная схема офшорного владения ТОАЗом. Ее достоверность подтвердил, в том числе, свидетель Денисов, глава депозитария «Тольяттихимбанка», который вел учет акций завода. Пока свидетельские показания и изъятые следствием документы полностью подтверждают доводы, изложенные в обвинительном заключении. Картина всё та же: неизвестно кем подписанные поддельные договоры на продажу продукции, и никто не знает, как и кем была установлена ее цена.
Не исключено, что подсудимых в недалеком будущем ждут новые судебные разбирательства по эпизодам, связанным с выводом активов и неуплатой налогов – в данный момент Арбитражный суд Самарской области рассматривает несколько исков налоговой службы к ТОАЗу на общую сумму в 1,5 млрд руб., и по двум из них уже принято решение в пользу налоговиков.