Данил Хачатуров вывел активы «РГС Недвижимости» через фирмы-прокладки

Как ранее сообщало агентство «Руспрес», руководство компании «РГС-Недвижимость», принадлежащей санируемому ФК «Открытие», требует от бывшей сестринской компании «РГС Жизнь» 1,9 млрд рублей за активы, выведенные создателем «Росгосстраха» Данилом Хачатуровым. Сумма может оказаться и больше: конкурсный управляющий компании считает, что из нее было выведено 26 млрд рублей через сделки по заниженной цене или даже с убытком, проходившие через подставные фирмы. 
«РГС недвижимость», занимавшаяся операциями с недвижимостью и владеющая 227 объектами, основным арендатором которых был «Росгосстрах», проходит процедуру банкротства с января 2018 года. Она задолжала кредиторам 27,9 млрд рублей, говорится в постановлении Арбитражного суда Москвы о признании ее банкротом. В октябре 2017 г. компания начала объявлять дефолты по бондам, и акционер решил ее ликвидировать. В дефолте оказались все девять выпусков на 24,5 млрд рублей.
 Эти бумаги размещались в 2014–2016 гг. Крупнейшим держателем – 21,4 млрд рублей – был банк «ФК Открытие», следует из сообщений конкурсного управляющего. Этот долг должен был стать внутригрупповым: в декабре 2016 года бывший владелец «Росгосстраха» Данил Хачатуров договорился обменять страховщика и связанные с ним активы на долю в «Открытие холдинге», контролировавшем «ФК Открытие», но вышло иначе. Хачатуров отдал активы (как он уверял, все предусмотренные сделкой) холдингу, но в августе 2017 года «ФК Открытие», «Росгосстрах» и ряд других структур холдинга перешли в Фонд консолидации банковского сектора ЦБ («РГС недвижимость» ЦБ не забрал). «Росгосстрах» и «РГС банк» также владели бондами «РГС недвижимости», но на меньшие суммы, следует из отчета управляющего.
 Деньги от размещения этих облигаций были выведены из компании – такая оценка конкурсного управляющего приведена в пояснении к пересмотренной бухгалтерской отчетности за прошлый год. В нем описывается схема вывода средств. «РГС недвижимость» вкладывала привлеченные средства в векселя двух кипрских компаний – Campware Trading и Troysands Holdings. Векселя на 25,5 млрд рублей были погашены с 20 апреля по 30 июня 2017 года, следует из отчетности «РГС недвижимости». Возвращаемые деньги компания сразу направляла на выдачу долгосрочных займов двум другим кипрским компаниям – Bainyl Commercial и Nodiol Holdings.

По оценке конкурсного управляющего, на конец 2017 года две эти структуры были должны «РГС недвижимости» 26,5 млрд рублей. Из-за этого ей и не хватило средств для выполнения обязательств по бондам, указывает он: «Очевидно, что руководство общества осуществило недобросовестные действия по выводу за рубеж денежных средств по договорам долгосрочных займов в преддверии признания общества несостоятельным».  
Это не единственные сделки, которые он оспаривает. «РГС недвижимость» в 2016–2017 гг продала ряд объектов недвижимости по заниженной цене или с убытком, пишет он. Так, компания продала нижегородскому «Отель-сервису» (в июле 2018 года признан банкротом) 15 объектов за 45 млн рублей, а также апарт-отель ЖК «Голландия» в Санкт-Петербурге между ул. Галерной и наб. Адмиралтейского канала за 1,3 млрд рублей.
 «Ведомости» изучили выписки из Росреестра по апарт-отелю. В мае 2017 года «РГС недвижимость» продала «Отель-сервису» 101 помещение, а тот спустя месяц перепродал их страховой компании «РГС жизнь». В декабре 2017 года шесть помещений общей площадью 694 кв м у нее купил Роман Абрамович. Представитель бизнесмена отказался от комментариев.
 Сделки по продаже 15 объектов недвижимости «Отель-сервису» суд признал недействительными 28 июня, продажа части помещений в петербургском апарт-отеле сейчас оспаривается. В начале июля Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области запретил «РГС жизни» продавать 87 объектов общей площадью 5600 кв. м и стоимостью 752,8 млн рублей.
 Помимо продажи недвижимости в Санкт-Петербурге конкурсный управляющий оспаривает продажу «РГС жизни» калининградского бизнес-центра «Кловер». Балансовая стоимость здания составляла 1,99 млрд рублей, а цена отчуждения – 1,8 млрд, говорится в отчете «РГС недвижимости». 
«РГС жизнь» создал в 2004 году Хачатуров с партнерами. В отчетности за 2016 и 2017 гг бенефициаром страховщика указан Алхас Сангулия, друг и партнер Хачатурова, но в апреле 2018 году президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер на встрече с сотрудниками «РГС жизни» заявил, что с ноября 2015 года хозяин компании он. В сделку с «Открытием» компания не вошла.
 Зато в нее вошла «РГС недвижимость». «Недвижимость» я передал в апреле, – рассказывал Хачатуров, уверяя, что выполнил все свои обязательства. – В рамках сделки по продаже «Росгосстраха» «ФК Открытие» я передал 2000 объектов недвижимости и другие активы».
 В апреле 2017 года у владельца «РГС недвижимости» Saxonite Trading действительно сменился контролирующий акционер, следует из кипрского реестра: вместо Nauomen Holding им 21 апреля стала другая кипрская компания, Adolfina. Ее номинальный владелец – кипрский юрист Пахалис Магнитис. Он с ноября 2016 года управлял Adolfina в интересах рижанина Игоря Злотникова, говорится в документах, с которыми ознакомились «Ведомости». Кто он – не известно: экономист Игорь Злотников на вопроссв Facebook ответил, что не имеет отношения к Adolfina. Человек, близкий к бывшему менеджменту «Открытие холдинга», знает, что Злотников – «не человек Хачатурова».
 Магнитис также с начала 2016 года управляет кипрской Lakover Trading, которая вошла в периметр «Открытие холдинга» в ноябре 2016 года Совпадение не может служить однозначным доказательством, что у компаний совпадают и бенефициары, говорит партнер «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Дмитрий Степанов.
 Хачатуров отказался от комментариев, а бывший гендиректор «РГС недвижимости» Александр Попов рассказал, что сотрудники «Открытие холдинга» постоянно присутствовали в компании с января 2017 года: «Все сделки и процедуры согласовывались и утверждались топ-менеджментом «Открытия». 20 апреля 2017 года юридический контроль над Saxonite и «РГС недвижимостью» перешел к «Открытие холдингу».
 Юридический контроль холдинга над «РГС недвижимостью» установлен 3 октября 2017 года, а «фактический контроль над компаниями группы – в начале 2018 года», возражает представитель «Открытие холдинга». Поэтому он не комментирует займы «РГС недвижимости» кипрским компаниям и продажу недвижимости: на тот момент холдинг еще не владел компанией. Его структура приобрела Adolfina в октябре, следует из кипрского реестра. Сотрудники «Открытие холдинга» могли осуществлять аудит, анализ деятельности, но никак не структурирование сделок «РГС недвижимости», уверяет представитель холдинга: «Если бы утверждение бывшего директора «РГС недвижимости» соответствовало действительности, то экономический смысл сделок, совершенных до октября 2017 года, отражал бы интересы «Открытие холдинга», а это не так».
ЦБ и руководство санируемых банков принимают все предусмотренные законом меры по возврату активов и минимизации издержек на санацию, говорил 28 июня представитель регулятора (в понедельник вечером он не смог предоставить комментарии), в их числе оспаривание сделок, заключенных бывшим менеджментом до начала санации и наносящих ущерб санируемым банкам.
По данным агентства «Руспрес», владелец «РГС Жизни» Евгений Гинер родился в 1960 году в Харькове и в Харьковской области был дважды осужден за хищения — в 1986 и 1990 годах. Нежеланием «портить резюме компании» фактами своей биографии Гинер объяснял непубличность ее покупки.  
Дочерняя структура ПАО «Росгосстрах» – ЗАО «Капитал Ре» – направила в Арбитражный суд Москвы иск о признании недействительным соглашения о передаче 100% ООО «Медис» в уставный капитал ООО «РГС Мед-Инвест», оставшегося среди активов прежнего основного владельца «Росгосстраха» Данила Хачатурова. Параллельно истец рассчитывает признать недействительными договоры с «Медисом», специализирующемся на производственной медицине, на общую сумму более 1,6 млрд рублей.
 Конфликт связан со сменой акционеров в «Росгосстрахе», который в августе 2017 года с подачи его основного владельца Данила Хачатурова перешел под контроль банка «ФК Открытие». В нем вскоре началась санация, таким образом, все активы оказались в фонде консолидации банковского сектора ЦБ. Новый менеджмент «Открытия» провел аудит и начал работу по возврату активов, неправомерно, по его мнению, отчужденных Хачатуровым накануне сделки.
 ООО «Медис» – крупнейшая специализированная компания на рынке производственной медицины. По данным СПАРК-Интерфакс, в 2017 году ее выручка превысила 1,3 млрд рублей. Компания имеет в распоряжении 125 здравпунктов и 15 амбулаторий, выступает аутсорсером крупнейших предприятий вроде «Лукойла».
 Как утверждают в «Росгосстрахе», накануне сделки с «Открытием» 100% «Медиса» перешли в уставный капитал ООО «РГС Мед-Инвест», головной компанией которого является кипрская RGS Holdings Limited, ранее РБК называл ее связанной с Хачатуровым. Это соглашение в «Росгосстрахе» планируют признать недействительным и вернуть компанию в свое распоряжение.
 С иском 14 августа обратилось ЗАО «Капитал Ре», сообщили Vademecum в «Росгосстрахе». Параллельно компания направила еще один иск – к ООО «РГС Мед-Инвест», ООО «СК «РГС-Жизнь», ООО «Капитал-Лайф» – о признании недействительными ряда договоров этих структур с ООО «Медис» на общую сумму 1,6 млрд рублей. «В совокупности договоры образуют крупную для ЗАО «Капитал Ре» сделку, однако решение о надлежащем одобрении взаимосвязанной крупной сделки в предусмотренном законом порядке не принималось», – настаивают в «Росгосстрахе».
ЗАО «Капитал Ре» требует вернуть 100% долей в ООО «Медис», а также взыскать с ООО «СК «РГС Жизнь» 480,96 млн рублей, с «Капитал-Лайф» – 59, 2 млн рублей. В картотеке арбитража оба иска пока не зарегистрированы.
Ранее суд удовлетворил требования другой «дочки» «Росгосстраха» – ЗАО «Капитал Перестрахование» – к бывшему генеральному директору ООО «Медис» Дауру Джениа о взыскании 827,6 млн рублей. Во столько истец и суд оценили убытки, причиненные компании из-за передачи 100% ООО «Медис» в уставный капитал ОО «РГС Мед-Инвест».
Контролируемый Центробанком «Росгосстрах» 14 августа подал иск против бывшего генерального директора компании Дмитрия Маркарова о взыскании убытков в размере 241,8 млн рублей, следует из сообщения страховщика. В нем говорится, что убытки причинены в результате продажи принадлежавших «Росгосстраху» 100% акций «РГС-Армения» (страховая «дочка» в Армении) компании CIMAREX MANAGEMENT LIMITED по заниженной цене. Представитель «Росгосстраха» уточнил, что иск к Маркарову подан в Арбитражный суд Московской области (мы на момент публикации в картотеке суда такого иска не обнаружили).
«Кипрская компания с традиционно не известными для офшоров бенефициарами буквально за бесценок стала владельцем ведущего страховщика Армении, который, в отличие от материнской компании, не испытывал проблем с убыточностью», – комментирует иск к своему предшественнику гендиректор «Росгосстраха» Николаус Фрай, слова которого приводит пресс-служба.
По мнению Фрая, компания была продана вопреки целям, задекларированным в годовом отчете за 2016 году и предполагавшим расширение присутствия «Росгосстраха» на внешних рынках и в первую очередь в Армении, где бизнес развивался и имел хорошие перспективы. Сделка по продаже «РГС-Армения» была совершена в 2017 году, уточнил представитель «Росгосстраха». Фрай утверждает, что в годовом отчете балансовая стоимостью чистых активов «РГС-Армения» была оценена более чем в 893 млн рублей, но стоимость акций компании, указанная в договоре купли-продажи ценных бумаг, подписанном предыдущим менеджментом, составляет лишь 480 млн рублей.
«Не знаю, как проводилась такая оценка, но она явно лишена экономического смысла и призвана лишь обосновать низкую стоимость отчуждаемых активов», – недоумевает он. С учетом резерва накопленных курсовых разниц в 171,3 млн рублей действующее руководство компании оценивает прямой ущерб от этой сделки для группы «Росгосстрах» в 241,3 млн рублей. Поэтому «Росгосстрах» вынужден в судебном порядке добиваться возмещения этого убытка в интересах своего акционера – ЦБ, отмечает Фрай.
Дмитрий Маркаров от комментариев отказался. Он возглавлял «Росгосстрах» с 2013 года, а 4 сентября 2017 года трудовой контракт с ним был расторгнут, говорилось в сообщении страховщика.
Из сообщения «Росгосстраха» следует, что действующее руководство компании намерено признать ничтожными сделки, «которые были заключены предыдущими собственниками компании» и которые компания расценивает «как попытку вывода активов из группы «Росгосстрах». Кого действующее руководство «Росгосстраха» подразумевает под «бывшими собственниками», представитель страховщика не уточнил. В 2017 году Данил Хачатуров, который на тот момент был владельцем «Росгосстраха», передал контроль над страховщиком банку «ФК Открытие». В августе того же года страховая компания вместе с банком перешла в Фонд консолидации банковского сектора ЦБ.


https://www.rospres.com/politics/25104/