Перспективы развития России
25,819,363
132,210
|
DeC ( Профессионал ) |
| 16 ноя 2018 в 21:34 |
Антиотмывочный комплаенс
новая дискуссия Дискуссия 57
Власти РФ собрались сделать "антиотмывочный комплаенс" обязательным для всех компаний.
Росфинмониторинг предлагает обязать юрлица принимать внутри своих компаний меры по предупреждению легализации доходов, полученных преступным путем, а за совершение ими сделок с участием таких доходов или имущества - штрафовать и конфисковывать имущество.
При этом меры ответственности могут быть применены и к юрлицам, зарегистрированным по законодательству иностранного государства, а также к их филиалам и представительствам, иностранным структурам без образования юрлица, если они совершили правонарушение вне пределов РФ, но если их деяние направлено против интересов РФ.
В случае принятия закон может вступить в силу через 30 дней после дня его официального опубликования.
Росфинмониторинг предлагает обязать юрлица принимать внутри своих компаний меры по предупреждению легализации доходов, полученных преступным путем, а за совершение ими сделок с участием таких доходов или имущества - штрафовать и конфисковывать имущество.
При этом меры ответственности могут быть применены и к юрлицам, зарегистрированным по законодательству иностранного государства, а также к их филиалам и представительствам, иностранным структурам без образования юрлица, если они совершили правонарушение вне пределов РФ, но если их деяние направлено против интересов РФ.
В случае принятия закон может вступить в силу через 30 дней после дня его официального опубликования.
ОТВЕТЫ (0)
Комментарии не найдены!