Отмывание

Россиянам запретят анонимное пополнение электронных кошельков - Пополнить электронные кошельки в России возможно будет только после идентификации личности при помощи банковского счета, такие поправки были внесены в закон о национальной платежной системе.

ЦБ сможет запрашивать и получать от оператора иностранной платежной системы на территории РФ информацию, в том числе персональные данные.

После вступления в силу изменений, возможности пополнить электронный платеж лишатся владельцы анонимных электронных кошельков "Яндекс.Деньги", "QIWI Кошелек", WebMoney, PayPal, VK Pay и ряда других.

Аксаков: Теперь пользователи анонимных кошельков смогут их пополнять только с помощью банковского счета, благодаря чему будет известен источник денежных средств. — РБК

---

В России хотят создать реестр подозреваемых в отмывании денег - Национальный совет финансового рынка (НСФР) предложил создать в России реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в отмывании денежных средств — «Известия»