Отмыв

Цитата: DeC от 02.08.2019 15:12:56«Проект»: МВД подозревает Леонида Волкова и руководство ФБК в отмывании денег\n\n

Цитата: DeC от 02.08.2019 15:12:56

 

В распоряжении «Проекта» оказались материалы доследственной проверки МВД. Из них следует, что силовики подозревают руководство Фонда борьбы с коррупцией в отмывании денежных средств и неуплате налогов. Собеседник, близкий к руководству силовых структур, подтвердил «Проекту» подлинность документа и сообщил, что по материалам проверки Следственный комитет в ближайшее время возбудит уголовное дело. Официальный представитель ведомства Светлана Петренко сказала, что у нее «нет комментариев по этому поводу».

- МВД проверило счета главы федерального штаба Алексея Навального Леонида Волкова, бывшего директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Романа Рубанова, а также бухгалтера фонда Анны Чехович, главы юридического отдела ФБК Вячеслава Гимади, главы социологической службы Анны Бирюковой, юристов Александра Помазуева и Евгения Замятина.

- В документе сказано, что через счета членов ФБК только в «Альфа-банке» в 2017-2018 годах прошло более миллиарда рублей.  Оборот по счетам Волкова якобы составил 540 млн руб., по счетам Рубанова - 215 млн руб., по счетам Руслана Шаведдинова — 52 млн рублей. Также была проведена проверка счетов членов ФБК в «Сбербанке», «Райффайзенбанке», банках «Авангард», «Дельта Кредит» и «Ренессанс Кредит». Оборот по счетам в этих банках в документе не указан.

- По данным МВД, сотрудники ФБК вносили часть денег наличными на свои счета через банкоматы. Так, Волков якобы внес наличными почти 36 млн руб., Рубанов — 24 млн руб., Шаведдинов — 6,4 млн руб.

- По мнению «экспертов МВД», эти деньги «могли поступать из-за рубежа от третьих лиц и имеют признаки «сомнительности».

- МВД подозревает членов ФБК в совершении преступления  по ст. 174 УК РФ  — Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступных путем, следует из материалов. Также МВД подозревает членов ФБК в уклонении от уплаты налогов за несколько лет, в том числе Волкова - на сумму в 4,6 млн руб., Рубанова — 3,1 млн руб., Шаведдинова — на сумму в 830 тыс. рублей.

- Волков заявил «Проекту», что «это полный бред, комментировать тут нечего».

 - Роман Рубанов уже является фигурантом уголовного дела по статье «Неисполнение решения суда». Как объясняли в ФБК, из-за отказа удалить с YouTube фильм «Он вам не Димон» о премьер-министре Дмитрии Медведеве. Сообщалось, что он объявлен в розыск.

• +1.25 / 18