Выбор России: текущая политическая ситуация
30,017,909
121,471
|
DeC ( Профессионал ) |
| 06 авг 2019 17:04:57 |
зарубежные банки
новая дискуссия Дискуссия 98
Генпрокуратура РФ будет сама направлять запросы в зарубежные банки для выявления счетов российских чиновников — ведомство
ОТВЕТЫ (3)
|
Авоська ( Слушатель ) |
| 08 авг 2019 11:48:37 |
Цитата: Пещерный от 07.08.2019 17:27:26
В 2016 году Россия подписала соглашение об автоматическом обмене финансовой информацией (Multilateral Competent Authority Agreement, MCAA) ОЭСР.
Соглашение об автоматическом обмене финансовой информацией — это международный договор, обязывающий банки, брокеров, инвестиционные структуры и страховые компании стран, подписавших соглашение, отправлять информацию о счетах нерезидентов местным налоговым органам. Те, в свою очередь, передают собранные данные налоговым органам тех стран, резидентами которых являются владельцы счетов.
На территории Евросоюза единый стандарт обмена информацией (Common Reporting Standard, CRS) был внедрён в виде поправок к директиве ЕС об административном сотрудничестве (EU Directive on Administrative Cooperation - DAC2). Страны, которые не входят в ЕС, должны подписать специальные двусторонние протоколы с другими участниками соглашения, внести необходимые изменения в законодательную базу и обеспечить технические условия для передачи информации.
На сайте ОЭСР опубликован список стран, которые обмениваются финансовой информацией с Россией по состоянию на май 2019 года.
.
Есть известный конкретный пример, когда по запросу ФНС РФ от зарубежных банков были получены данные о наличии счётов Грудинина П.Н.
|
Пещерный ( Практикант ) |
| 08 авг 2019 12:02:11 |
Цитата: Авоська от 08.08.2019 11:48:37
Спасибо, ценная информация. Обязательно изучу.
Цитата: Авоська от 08.08.2019 11:48:37
То есть без выделенного работать не будет. Поэтому ИМХО по запросу прокуратуры или следствия ничего достоверного не представят.
Цитата: Авоська от 08.08.2019 11:48:37
Тоже ценно, спасибо!
Цитата: Авоська от 08.08.2019 11:48:37
Ну это политика
А у меня есть конкретный пример, когда по запросу российского суда, который был сделан через систему ВТБ, ответ не получили. Хотя может и сам посредник инфу зажал (в сделке был замешан Почта Банк).