зарубежные банки

Цитата: DeC от 06.08.2019 17:04:57Генпрокуратура РФ будет сама направлять запросы в зарубежные банки для выявления счетов российских чиновников — ведомство

Цитата: DeC от 06.08.2019 17:04:57

 

Ответы на эти запросы будут? Как-то очень сомнительно.

• +0.16 / 10

Цитата: Пещерный от 07.08.2019 17:27:26Ответы на эти запросы будут? Как-то очень сомнительно.

Цитата: Пещерный от 07.08.2019 17:27:26

 

В 2016 году Россия подписала соглашение об автоматическом обмене финансовой информацией (Multilateral Competent Authority Agreement, MCAA) ОЭСР.
Соглашение об автоматическом обмене финансовой информацией — это международный договор, обязывающий банки, брокеров, инвестиционные структуры и страховые компании стран, подписавших соглашение, отправлять информацию о счетах нерезидентов местным налоговым органам. Те, в свою очередь, передают собранные данные налоговым органам тех стран, резидентами которых являются владельцы счетов.
На территории Евросоюза единый стандарт обмена информацией (Common Reporting Standard, CRS) был внедрён в виде поправок к директиве ЕС об административном сотрудничестве (EU Directive on Administrative Cooperation - DAC2). Страны, которые не входят в ЕС, должны подписать специальные двусторонние протоколы с другими участниками соглашения, внести необходимые изменения в законодательную базу и обеспечить технические условия для передачи информации.

На сайте ОЭСР опубликован список стран, которые обмениваются финансовой информацией с Россией по состоянию на май 2019 года.
.
Есть известный конкретный пример, когда по запросу ФНС РФ от зарубежных банков были получены данные о наличии счётов Грудинина П.Н.

• +1.03 / 12

Цитата: Авоська от 08.08.2019 11:48:37В 2016 году Россия подписала соглашение об автоматическом обмене финансовой информацией (Multilateral Competent Authority Agreement, MCAA) ОЭСР.
Соглашение об автоматическом обмене финансовой информацией — это международный договор, обязывающий банки, брокеров, инвестиционные структуры и страховые компании стран, подписавших соглашение, отправлять информацию о счетах нерезидентов местным налоговым органам. Те, в свою очередь, передают собранные данные налоговым органам тех стран, резидентами которых являются владельцы счетов.

Цитата: Авоська от 08.08.2019 11:48:37

 

Спасибо, ценная информация. Обязательно изучу.

Цитата: Авоська от 08.08.2019 11:48:37На территории Евросоюза единый стандарт обмена информацией (Common Reporting Standard, CRS) был внедрён в виде поправок к директиве ЕС об административном сотрудничестве (EU Directive on Administrative Cooperation - DAC2). Страны, которые не входят в ЕС, должны подписать специальные двусторонние протоколы с другими участниками соглашения, внести необходимые изменения в законодательную базу и обеспечить технические условия для передачи информации.

Цитата: Авоська от 08.08.2019 11:48:37

 

То есть без выделенного работать не будет. Поэтому ИМХО по запросу прокуратуры или следствия ничего достоверного не представят.

Цитата: Авоська от 08.08.2019 11:48:37На сайте ОЭСР опубликован список стран, которые обмениваются финансовой информацией с Россией по состоянию на май 2019 года.
.

Цитата: Авоська от 08.08.2019 11:48:37

 

Тоже ценно, спасибо!

Цитата: Авоська от 08.08.2019 11:48:37Есть известный конкретный пример, когда по запросу ФНС РФ от зарубежных банков были получены данные о наличии счётов Грудинина П.Н.

Цитата: Авоська от 08.08.2019 11:48:37

 

Ну это политика А у меня есть конкретный пример, когда по запросу российского суда, который был сделан через систему ВТБ, ответ не получили. Хотя может и сам посредник инфу зажал (в сделке был замешан Почта Банк).

• +0.03 / 1