ЦБ РФ

новая дискуссия Дискуссия  60

Банк России уточнил основания для блокировки счетов. Теперь в список признаков сомнительных операций войдут:

- операции, связанные с оборотом цифровой валюты;

- регулярные зачисления средств от третьих лиц и их последующее обналичивание;

- операции по исполнительным листам, если покажутся банкам сомнительными;


При этом из списка исключены:

- нестандартные инструкции по проведению расчетов;
- пренебрежение клиентом более выгодными условиями;
- предложение необычно высокой комиссии при оказании услуг.
- операция через представителя, который не вступает в личный контакт с банком.

• +0.44 / 7