Понемножку обо всем
238,644
4,060
|
Хранитель Храма ( Слушатель ) |
| 10 сен 2021 11:10:57 |
Минфин Германии подвергся обыску за неспособность сообщить и расследовать отмывание денег
новая дискуссия Статья 165
Минфин Германии подвергся обыску за неспособность сообщить и расследовать отмывание денег
ТАЙЛЕР ДЕРДЕН
10 СЕНТЯБРЯ 2021 Г.
В четверг немецкие прокуроры провели обыски в министерствах финансов и юстиции в связи с обвинениями в том, что правительственное агентство по борьбе с отмыванием денег, Подразделение финансовой разведки (ПФР), не расследовали многие случаи отмывания денег банками.
Обвинения сосредоточены на том, что ПФР не передал отчеты в полицию и судебные органы, однако "до сих пор неясно, не передал ли ПФР сообщения о мошенничестве по собственной воле или получил указание сделать это от кого-то в одном или обоих министерствах".
Здание Федерального министерства финансов Германии в Берлине, через Shutterstock
Считается, что ПФР (которое является частью Министерства финансов) смотрело в другую сторону, когда «миллионы» отмывались, в основном, из Африки.
Это не первый случай, когда агентство по надзору за финансовыми преступлениями подвергается пристальному вниманию за последние месяцы: «Организацию также подозревают в сокрытии мошенничества, совершенного немецкой финтех-компанией Wirecard, которая обанкротилась в прошлом году», - пишет DW .
«Это угроза безопасности Германии» , - заявил один из депутатов Фабио Де Маси после рейда. «Нам нужна финансовая полиция с криминальным опытом. Германия - рай для преступников».
Прокуроры заявили, что в настоящее время они не подозревают какого-либо конкретного сотрудника в преступных действиях, но остается ключевой вопрос: было ли подразделению финансовой разведки приказано игнорировать предупреждения банков о подозрительных транзакциях или это была некомпетентность и нехватка ресурсов, несмотря на недавнее увеличение штата со 165 до более 460 человек, наряду с получением дополнительных технических ресурсов.
Согласно Reuters , «ПФР долгое время изо всех сил пыталось справиться с десятками тысяч предупреждений, которые оно получает о подозрительных денежных переводах, по словам людей, знакомых с его работой». И далее: «Он прекратил использовать факсимильные аппараты для получения таких отчетов из банков только в последние несколько лет, - сказал Рейтер один немецкий чиновник».
ТАЙЛЕР ДЕРДЕН
10 СЕНТЯБРЯ 2021 Г.
В четверг немецкие прокуроры провели обыски в министерствах финансов и юстиции в связи с обвинениями в том, что правительственное агентство по борьбе с отмыванием денег, Подразделение финансовой разведки (ПФР), не расследовали многие случаи отмывания денег банками.
Обвинения сосредоточены на том, что ПФР не передал отчеты в полицию и судебные органы, однако "до сих пор неясно, не передал ли ПФР сообщения о мошенничестве по собственной воле или получил указание сделать это от кого-то в одном или обоих министерствах".
Здание Федерального министерства финансов Германии в Берлине, через Shutterstock
Считается, что ПФР (которое является частью Министерства финансов) смотрело в другую сторону, когда «миллионы» отмывались, в основном, из Африки.
Это не первый случай, когда агентство по надзору за финансовыми преступлениями подвергается пристальному вниманию за последние месяцы: «Организацию также подозревают в сокрытии мошенничества, совершенного немецкой финтех-компанией Wirecard, которая обанкротилась в прошлом году», - пишет DW .
«Это угроза безопасности Германии» , - заявил один из депутатов Фабио Де Маси после рейда. «Нам нужна финансовая полиция с криминальным опытом. Германия - рай для преступников».
Прокуроры заявили, что в настоящее время они не подозревают какого-либо конкретного сотрудника в преступных действиях, но остается ключевой вопрос: было ли подразделению финансовой разведки приказано игнорировать предупреждения банков о подозрительных транзакциях или это была некомпетентность и нехватка ресурсов, несмотря на недавнее увеличение штата со 165 до более 460 человек, наряду с получением дополнительных технических ресурсов.
Согласно Reuters , «ПФР долгое время изо всех сил пыталось справиться с десятками тысяч предупреждений, которые оно получает о подозрительных денежных переводах, по словам людей, знакомых с его работой». И далее: «Он прекратил использовать факсимильные аппараты для получения таких отчетов из банков только в последние несколько лет, - сказал Рейтер один немецкий чиновник».
ОТВЕТЫ (0)
Комментарии не найдены!