Дума приняла закон о приведении законодательства к нормам по борьбе с отмыванием доходов

новая дискуссия Новость  178

08.06.2022

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, направленный на соответствие законодательства РФ в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), имеющим обязательный характер в силу решений Совета безопасности ООН. Документ был инициирован правительством РФ.

Законом устанавливает обязанность применения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организаций или физлиц, включенных в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН (незамедлительно, не позднее 20 часов с момента получения уведомления Росфинмониторинга о принятии Советом Безопасности ООН соответствующих решений.

Документ также определяет порядок отмены мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества организаций или физических лиц, включенных в перечни Совета Безопасности ООН: меры отменяются незамедлительно после исключения организации или физического лица из соответствующих перечней, но не позднее 20 часов с момента получения уведомления Росфинмониторинга о принятии такого решения. Предусматривается обязанность финансовых организаций проводить проверки наличия среди своих клиентов организаций и физлиц, включенных в перечни Совета Безопасности ООН, не реже чем один раз в три месяца, и информировать о результатах таких проверок Росфинмониторинг.

Документ определяет случаи, при которых физлицо или организация, включенные в перечни Совета Безопасности ООН, вправе обратиться в уполномоченный орган с письменным мотивированным заявлением о частичной или полной отмене применяемых мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества. Также в ряд федеральных законов вносятся изменения, уточняющие основания, в соответствии с которыми физическое лицо или организация, включенные в перечни Совета Безопасности ООН, не вправе осуществлять определенные виды деятельности юрлица или профессиональную деятельность физического лица, а также осуществлять въезд в РФ.

Закон также возлагает на адвокатов, нотариусов, доверительных собственников (управляющих) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительные органы личного фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, обязанности по направлению Росфинмониторинг информации о принятых мерах по замораживанию денежных средств или иного имущества. Сейчас эти лица наделены полномочиями на блокирование денежных средств или иного имущества, но информацию о применении данных мер в Росфинмониторинг не направляют.

Закон вступит в силу с 1 декабря 2022 года.

ТАСС

• +0.13 / 3